Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. ЗД. 17 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 декабря 2023 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: с 26 декабря по 28 декабря 2023 года в форме заочного голосования. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТЗА». 2. Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год. 3. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ТЗА». 4. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ТЗА». 5. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2024 год. 6. О результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТЗА» за 2 полугодие 2023 года. 7. О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита, в соответствии с п.п. 30 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА» 8. О согласии на совершении сделки - договора купли-продажи, в соответствии с п.п.20 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.С. Арысланов 3.2. Дата 27.12.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.