Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента «Об утверждении внутренних документов эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а 1.4. ОГРН эмитента 1047796969450 1.5. ИНН эмитента 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ 2. Содержание сообщения Информация о принятых решениях Советом директоров ОАО «Синергия» (далее также «Общество»): 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Приняли участие в заочном голосовании: 1. Молчанов Сергей Витальевич - председатель Совета директоров. 2. Белокопытов Николай Владимирович - член Совета директоров Общества. 3. Купцов Сергей Александрович - член Совета директоров Общества. 4. Малашенко Николай Геннадьевич - член Совета директоров Общества. 5. Алеевский Дмитрий Александрович - член Совета директоров Общества. 6. Гомзяков Андрей Александрович - член Совета директоров Общества. 7. Мечетин Александр Анатольевич - член Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества по первому вопросу повестки дня: «Утвердить программу долгосрочного стимулирования ключевых сотрудников компаний группы ОАО «Синергия». 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2013 года; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 122 от 11 июня 2013 г. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления А.А. Мечетин (подпись) 3.2. Дата “11” июня 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.