Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КАМАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971 1.5. ИНН эмитента: 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: На заседании присутствовали 8 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» 28 июня 2019 года. 3 члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которые были учтены в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Совет директоров ПАО «КАМАЗ» решил: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 23 декабря 2019 года: 1. Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за десять месяцев 2019 года. 2. О Бизнес-плане группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2020 год. 3. О рассмотрении актуализированной «Программы стратегического развития ПАО «КАМАЗ» на период до 2025 года». Совет директоров ПАО «КАМАЗ» рассмотрел вопросы повестки дня заседания. По вопросу 1 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за десять месяцев 2019 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 2 «О Бизнес-плане группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2020 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 3 «О рассмотрении актуализированной «Программы стратегического развития ПАО «КАМАЗ» на период до 2025 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за десять месяцев 2019 года»: Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за десять месяцев 2019 года. По вопросу 2 «О Бизнес-плане группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2020 год»: Утвердить Бизнес-план группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2020 год. По вопросу 3 «О рассмотрении актуализированной «Программы стратегического развития ПАО «КАМАЗ» на период до 2025 года»: 3.1. Утвердить Программу стратегического развития ПАО «КАМАЗ» на период до 2025 года. 3.2. Программу стратегического развития ПАО «КАМАЗ» на период до 2025 года, утвержденную решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 20.12.2016 года (протокол № 9), признать утратившей силу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2019 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 26.12.2019, протокол № 12. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008959580 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ - корпоративный директор (доверенность от 20 декабря 2017 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 27.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.