Полный текст:

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых общим собранием акционеров эмитента решениях Пресс – релиз «О принятых общим собранием акционеров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 21 мая 2018 года. 2.2. Решения, принятые общим собранием акционеров эмитента: Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчёта Общества. Принятое решение: 1.1.Утвердить годовой отчёт Общества за 2017 год. Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Принятое решение: 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2017 отчётный год. Вопрос № 3 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества. Принятое решение: 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2017 отчетного года в сумме 15 668 766 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 783 438,3 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 13 612 000 тыс. руб.; - на погашение убытков прошлых лет – 1 273 327,7 тыс. руб. 3.2. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 53 704 217 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет. Вопрос № 4 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года. Принятое решение: 4.1. Направить на выплату дивидендов по результатам 2017 отчетного года 13 612 000 тыс. руб. 4.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2017 года в размере 0,130383141762452 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 4.3. Определить 01 июня 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 18.06.2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 09.07.2018 года. Вопрос № 5 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. Принятое решение: 5.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Вопрос № 6 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. Принятое решение: 6.1. В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2017 года, в следующем размере: членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.; Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб. Вопрос № 7 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества. Принятое решение: 7.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Аюев Борис Ильич Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Бугров Андрей Евгеньевич* Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Гавриленко Анатолий Анатольевич Генеральный директор ЗАО «Лидер» Ковальчук Борис Юрьевич Председатель Правления ПАО «Интер РАО» Локшин Александр Маркович* Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» Муров Андрей Евгеньевич Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ Сапожникова Елена Владимировна* Партнер Группы компаний UCP Сечин Игорь Иванович Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Федоров Денис Владимирович Начальник Управления ПАО «Газпром» Шугаев Дмитрий Евгеньевич Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству * Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО». Вопрос № 8 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Принятое решение: 8.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Букаев Геннадий Иванович Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть» Зальцман Татьяна Борисовна Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Ковалева Светлана Николаевна Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» Феоктистов Игорь Владимирович Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС» Фисенко Татьяна Владимировна Директор Департамента бюджетного планирования и учёта Минэнерго России Вопрос № 9 повестки дня: Утверждение аудитора Общества. Принятое решение: 9.1. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи № 11603050648. 2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-04-33498-Е; 23.12.2014; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000AOJPNM1. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 17.11.2017 № 1ДС-319/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата « 21 » мая 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.