Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса; по вопросу № 10 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса; по вопросу № 11 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса; по вопросу № 12 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О внесении дополнений в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга»» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Внести дополнения в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2016 года» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2015 года» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 2015 год»» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 2015 год» в соответствии с Приложением к решению Совета директоров. 1.2. Отметить неисполнение показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 2015 года на 1 418 тыс. рублей (план 843 тыс. рублей, факт (-575) тыс. рублей). 1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «База отдыха «Энергетик» разработать мероприятия по увеличению объема оказываемых услуг, оптимизации расходов в целях обеспечения безубыточной деятельности в 2016 году. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 2015 год в соответствии с Приложением к решению Совета директоров. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 2015 год в соответствии с Приложением к решению Совета директоров. 4. Принять к сведению отчет об исполнении сметы затрат ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» за 2015 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору от 28 ноября 2014 г. № УВВ-77Д-0842-14/10001401000118 коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Решение не принято. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об одобрении договора на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Решение не принято. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Отчет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга».» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» обеспечить утверждение Советом директоров Общества Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в срок до 30.04.2016. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9: «О внесении изменений в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга».» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Внести изменения в План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «МРСК Юга» и изложить в редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить реализацию мероприятий Плана развития системы управления производственными активами; - ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации Плана-графика мероприятий по развитию системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг. в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10: «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО ПАО «МРСК Юга» и порядку его выплаты по итогам 2015 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты по итогам 2015 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года не выплачивать. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты по итогам 2015 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года не выплачивать. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты по итогам 2015 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 1268,1 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июня 2016 года. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 11: «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ДЗО ПАО «МРСК Юга» по результатам 2015 финансового года» 2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года: (тыс. руб.) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: (575) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года не выплачивать. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года: (тыс. руб.) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 334,0 Распределить на: Резервный фонд 16,7 Прибыль на развитие 317,3 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года не выплачивать. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года: (тыс. руб.) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 12 681,0 Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие 9 510,7 Дивиденды 3 170,3 Погашение убытков прошлых лет - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 1 268,1 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июня 2016 года. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 12: «О проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии» 2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет о результатах выполнения мероприятий по аттестации максимальной мощности, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить: - проведение мероприятий по аттестации максимальной мощности Обществом не завершено; - мероприятия по оптимизации степени загрузки объектов электросетевого хозяйства разработаны в отношении 29 подстанций из числа 959, степень загрузки которых составляет менее 1. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. В срок до 30 апреля 2016 г. выполнить оценку влияния степени загрузки объектов электросетевого хозяйства на размер необходимой валовой выручки Общества, принимаемой к расчету при установлении регулируемых цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, с учетом коэффициентов загрузки по всем объектам электросетевого хозяйства (подстанциям, трансформаторам) в размере не более 1; 3.2. В срок до 30 апреля 2016 г. разработать план мероприятий по оптимизации степени загрузки объектов электросетевого хозяйства, охватывающего все объекты электросетевого хозяйства Общества, степень загрузки которых составляет менее 1, и укрупненный расчет затрат, необходимых для выполнения данных мероприятий; 3.3. В течение 1 месяца после выполнения поручений, предусмотренных пунктами 3.1- 3.2 настоящего решения Совета директоров Общества, обеспечить подготовку материалов и повторное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2016 года, протокол №185/2016. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (доверенность от 11.02.2016 №45-16) (подпись) М.П. 1.2. Дата «26» апреля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.