Полный текст:

Сообщение о существенном факте. «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 8 июня 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 9 июня 2011 года, протокол №66/2011г. «Об утверждении внутренних документов эмитента» 2.3.1. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Утвердить Положения о контрольной среде и рисках бизнес- процессов:  Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;  Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Управление закупками» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества;  Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Реализация услуг по технологическому присоединению» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества;  Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Эксплуатационная деятельность» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества организовать работу по внедрению в Обществе Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов: - Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Коммерческий учет и реализация услуг по передаче электроэнергии» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества; - Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Управление закупками» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества; - Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Реализация услуг по технологическому присоединению» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества; - Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Эксплуатационная деятельность» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 2.3.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: По вопросу №12 «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 899 703 (восемьсот девяносто девять тысяч семьсот три) рубля 96 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 137 242 (сто тридцать семь тысяч двести сорок два) рубля 98 копеек. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель — ОАО «МРСК Юга», Арендатор - ОАО «СО ЕЭС». Предмет Договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное возмездное владение и пользование принадлежащие Арендодателю на праве собственности нежилые помещения по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, 15, общей площадью 733,8 квадратных метров, для размещения персонала Арендатора. Цена Договора: Сумма арендной платы за один месяц составляет 899 703 (восемьсот девяносто девять тысяч семьсот три) рубля 96 копеек, в том числе НДС 18 % - 137 242 (сто тридцать семь тысяч двести сорок два) рубля 98 копеек. Арендная плата по Договору включает в себя плату за пользование арендуемыми помещениями, а также оплату за коммунальные услуги (отопление, водоснабжение, канализацию, техобслуживание лифтов, электроэнергию) и эксплуатационные расходы (уборку помещений, являющихся местом общего пользования, охрану помещений, вывоз мусора, экологические платежи, налог на земельный участок). Арендная плата не включает в себя оплату услуг связи Ответственность сторон: За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. За просрочку возврата имущества Арендодатель вправе взыскать с Арендатора неустойку в размере, исчисленном по учетной ставке банковского процента от суммы невозвращенного имущества за каждый день просрочки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.07.2011 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора распространяют свою силу на ранее возникшие отношения Сторон с 01.04.2011 года. Разрешение споров: При возникновении между Сторонами споров, разногласий или требований, возникающих из Договора или в связи с ним, в том числе касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны для их урегулирования применяют обязательный претензионный порядок путем направления соответствующей претензии и рассмотрения такой претензии. Срок рассмотрения претензии составляет 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения. В случае отклонения (неудовлетворения требований) претензии полностью или в части, а равно при неполучении отзыва на претензию, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, по существу которых направлялась претензия, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области. По вопросу №13 «Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 1. Определить цену договора аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 623 (восемь тысяч шестьсот двадцать три) рубля 44 копейки в месяц, в том числе НДС 18% - 1 315 (одна тысяча триста пятнадцать) рублей 44 копейки. 2. Одобрить договор аренды имущества (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель — ОАО «МРСК Юга», Арендатор - ОАО «СО ЕЭС». Предмет Договора: Арендодатель передает во временное владение и пользование имущество, указанное в Приложении № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества, а Арендатор принимает его в аренду и обязуется платить обусловленную Договором арендную плату. Цена Договора: Размер ежемесячной арендной платы составляет 8 623 (восемь тысяч шестьсот двадцать три) рубля 44 копейки, в том числе НДС 18 % - 1 315 (одна тысяча триста пятнадцать) рублей 44 копейки. Арендная плата уплачивается Арендатором ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически возникшие с 30.12.2010, и действует до 28.12.2011. Разрешение споров: Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из условий Договора или в связи с ним, Стороны обязуются решать путем переговоров. При недостижении соглашения Сторон они подлежат разрешению в Арбитражном суде Астраханской области в установленном законодательством РФ порядке. По вопросу №14 «Об одобрении дополнительного соглашения №1/С к договору энергоснабжения от 30.12.2010г. №1161803/100 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 1. Определить, что цена дополнительного соглашения № 1/С к договору энергоснабжения от 30.12.2010 г. №1161803/100 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Юга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1/С к договору энергоснабжения от 30.12.2010 г. №1161803/100 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора В.В. Брижань по корпоративному управлению (по доверенности от 31.12.2010 № МРЮ-1/202-Д) (подпись) 3.2. Дата «9 » июня 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.