Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании исполняющего обязанности Корпоративного секретаря Общества на заседание Совета директоров Общества. Избрать исполняющим обязанности Корпоративного секретаря Общества на данное заседание Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Ахрименко Дмитрия Олеговича. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана мероприятий Общества, направленных на обеспечение безубыточности деятельности от оказания услуг по передаче электрической энергии, а также соответствие операционных расходов уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, по каждому филиалу Общества, начиная с 2019 года. 1. Утвердить План мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада», направленных на обеспечение безубыточности деятельности от оказания услуг по передаче электрической энергии, а также соответствие операционных расходов уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, по каждому филиалу Общества, начиная с 2019 года (далее – План) согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Архэнерго», «Комиэнерго» на 2017-2021 годы, утвержденный решением Совета директоров Общества от 23.03.2017 (протокол № 234/25). 3. Отметить несоответствие основных финансово-экономических показателей ПАО «МРСК Северо-Запада», достигаемых в результате реализации Плана, решению Совета директоров (протоколы Совета директоров от 05.04.2019 №314/27, 23.04.2019 №316/29) в части приведения операционных расходов уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, начиная с 2019 года (суммарное превышение объема операционных расходов с учетом реализации мероприятий Плана за период 2019-2023 годы составляет 7,1 млрд рублей, в том числе в 2019 году 2,0 млрд рублей, в 2023 году 1,1 млрд рублей), а также отсутствие достаточных компенсационных мероприятий по нивелированию указанного превышения операционных расходов. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 4.1. При формировании бизнес-плана на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы обеспечить включение: 4.1.1. Мероприятий Плана в бизнес-план Общества с учетом неухудшения целевых значений по уровню операционных расходов, запланированных в рамках Плана, по каждому филиалу Общества. 4.1.2. Дополнительных мероприятий, позволяющих компенсировать отклонение величины операционных расходов относительно уровня, предусмотренного в тарифно-балансовых решениях филиалов Общества, в целях обеспечения безубыточности деятельности от оказания услуг по передаче электрической энергии по каждому филиалу Общества. 4.2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» отчета о результатах реализации Плана мероприятий Общества ежегодно, в рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 26.09.2019, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.09.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27.09.2019 г. №333/10. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада__________________ Д.С. Рудаков (по доверенности от 11.03.2019 № 51) подпись И.О.Фамилия 3.2. Дата 27.09.2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.