Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросам повестки дня: «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №7 к договору переработки нефти между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпромнефть - МНПЗ». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 7 к договору переработки нефти от 24.01.2014 г. № МНЗ-14/00000/00032/Д между ОАО «Газпром нефть» (далее - Общество) и ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» (далее - Завод), в соответствии с которым: срок действия Договора продлевается до 01 июля 2015 года; стоимость услуг по переработке Заводом 1 (Одной) тонны нефти и прочего сырья Общества составит 2 213 (Две тысячи двести тринадцать) рублей без учета НДC, стоимость переработки 1 (Одной) тонны нефти и прочего сырья облагается НДС по ставке 18%; объем переработки нефти составит 6 424 267 (Шесть миллионов четыреста двадцать четыре тысячи двести шестьдесят семь) тонн; Дополнительное соглашение №7 вступает в силу с 01 декабря 2014 года; с момента подписания настоящего соглашения утрачивают силу все ранее подписанные дополнительные соглашения, кроме Дополнительного соглашения № 3/00032 от 01.07.2014 «Обязательство по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия мошенничеству и коррупции». По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №3 к договору между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Славнефть-ЯНОС». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №3 к договору №03Д00269/14 от 01.07.2014 г. между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Славнефть-ЯНОС», на следующих основных условиях: срок действия Договора продлевается до 31 декабря 2015 г.; объем переработки с 01 января 2015 г. составит не более 7 450 000 (Семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) тонн нефти, максимальной стоимостью до 12 968 066 000 (Двенадцать миллиардов девятьсот шестьдесят восемь миллионов шестьдесят шесть тысяч) рублей, без учета НДС; остальные положения Договора, не измененные Дополнительным соглашением №3, остаются в силе. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 «апреля» 2015 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 «апреля» 2015 г., Протокол № ПТ-0102/20. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании Доверенности НК-240 от 06 ноября 2014 года) А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата «07» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.