Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - по вопросам №№1-7: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов; 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об одобрении кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) на следующих условиях: Вид кредита – кредитная линия с лимитом задолженности; Лимит задолженности – 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей; Целевое использование: пополнение оборотных средств, в т.ч. финансирование расходов, связанных с оплатой электроэнергии (мощности), приобретенной в рамках оптового рынка электроэнергии и биржевой торговли в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность субъектов оптового рынка электроэнергии, проведение расчетов с генерирующими и сетевыми компаниями по предоставлению услуг по передаче электроэнергии; Порядок и период использования кредита – траншами сроком до 30 и 90 дней по заявлению Заемщика в течение 11 месяцев с даты заключения кредитного договора; Срок и порядок погашения кредита – 12 месяцев с даты заключения кредитного договора; Процентная ставка: - по траншам сроком до 30 дней (включительно) по ставке 10,8% (Десять целых восемь десятых) процентов годовых; - по траншам сроком до 90 дней (включительно) по ставке 13,0% (Тринадцать) процентов годовых. Кредитор имеет право производить изменение процентной ставки за пользование кредитом. Максимальная процентная ставка по кредитному договору – 14,0% (Четырнадцать) процентов годовых. Ставка повышенных процентов в случае просрочки уплаты процентов и/или основного долга по кредиту – в размере ставки по кредиту, увеличенной на 5% годовых; Комиссия за открытие кредитной линии – 0,1% от лимита задолженности, уплачивается в дату заключения кредитного договора; Обеспечение кредита – без обеспечения. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2 квартал 2014 года. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 2 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 2 квартал 2014 года. ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 года. 2. Отметить фактическое превышение целевого и максимального допустимого лимитов по сумме ликвидных активов, целевого и максимального допустимого лимитов по структуре пассивов по состоянию на 30.06.2014 года. ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 полугодие 2014 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 полугодие 2014 года. 2. В рамках реализации Годовой комплексной программы закупок поручить Генеральному директору предварительно согласовывать осуществление внеплановых закупок для нужд Общества с Представителем акционеров. ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Регламент по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания. РЕШЕНИЕ: Внести следующие изменения в Регламент по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»: 1. Приложение №1 АРМ Бизнес-плана изложить в новой редакции в соответствии с Приложением №1. 2. В остальном Регламент по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в редакции, утвержденной на заседании Совета директоров 28.03.2014 года (Протокол №136), оставить без изменений. ВОПРОС № 7: Об утверждении Регламента формирования бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент формирования бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №2. 2. Считать утратившим силу Регламент формирования бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденный 13.07.2011 года (Протокол №100), в том числе изменения к нему. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28 августа 2014 г. № 144. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «28» августа 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.