Полный текст:

Приложение 25 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации 1. «Конаковская народная газета» 2. Приложение к Вестнику ФСФР России 2. Содержание сообщения 1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение: 06 мая 2006 года 2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №8 от 12 мая 2006 года 3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 24 июня 2006 года. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, павильон № 7 выставочного комплекса ЗАО «Экспоцентр», 4 этаж, конференц-зал. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 11 часов 00 минут. 6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров. 7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 7.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 7.2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года. 7.3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 7.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7.5. Об утверждении Аудитора Общества. 7.6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7.7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 06 мая 2006 года. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 9. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. 10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение Аудитора Общества, - годовой отчет Общества за 2005 год; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2005 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре Аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, а также распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов, включая рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года, Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; - проект Устава Общества в новой редакции; - проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 11. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 июня 2006 года по 24 июня 2006 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - Россия, г. Москва, 4-ый Сетуньский пр-д, д. 10А, стр. 2, Отдел корпоративных отношений ОАО «ОГК-5»; - Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»; - Россия, г. Конаково Тверской обл., ул. Промышленная, д. 12, филиал «Конаковская ГРЭС» ОАО «ОГК-5», а также с 14 июня 2006 года по 24 июня 2006 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ogk-5.com. Указанная информация (материалы) также должна быть доступна для ознакомления участниками годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 24 июня 2006 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия. 12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению I. 13. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ogk-5. com не позднее 24 мая 2006 года. 14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 24 мая 2006 года. 15. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 16. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения – до 21 июня 2006 г. включительно. 17. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствие с настоящим решением. 18. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Андрейченко Дмитрия Евгеньевича – Корпоративного секретаря Общества. 19. Определить дату заседания Совета директоров, проводимого для рассмотрения иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, об утверждении сметы затрат, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров Общества, об утверждении договора с регистратором и т.п.) – 16 мая 2006 г. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Генерального директора - финансовый директор, по доверенности от 13.10.2005 г. № 97 М.Л. Крупин (подпись) 3.2. Дата « 12» мая 2006 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.