Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2011 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 апреля 2011 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахалинэнерго» за 2010 год. 2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» за 4 квартал 2010 года. 3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» за 2010 год. 4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» за 4 квартал 2010 года и 2010 год, установленных в тестовом режиме. 5. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2011 года. 6. Об утверждении Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности и бизнес-планирования ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 7. Об утверждении кредитного плана ОАО «Сахалинэнерго» на 2 квартал 2011 года. 8. Об определении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному Генеральным директором ОАО «Сахалинэнерго» Бутовским Игорем Алексеевичем с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. 9. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора Генерального подряда на выполнение работ по капитальному ремонту порталов ОРУ-220 кВ ПС Ильинская филиала Распределительные сети ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по капитальному ремонту высоковольтного оборудования филиала «Распределительные сети» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № РАО/СЭ-1-162-18/10 от 05.02.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «СЭК» договора субаренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ХЭТК» договора подряда на выполнение работ «Нормирование удельных расходов топлива Сахалинской ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. О принятии решений по вопросам годового общего Собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Энергоинвест» (ООО ИК «Энергоинвест»), 100 % уставного капитала которого принадлежат ОАО «Сахалинэнерго»: - Об утверждении годового отчета ООО ИК «Энергоинвест» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности ООО ИК «Энергоинвест», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2010 год. - О распределении чистой прибыли ООО ИК «Энергоинвест» по результатам 2010 финансового года, в том числе между участниками ООО ИК «Энергоинвест». - Об избрании Ревизионной комиссии ООО ИК «Энергоинвест». 15. Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” апреля 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.