Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Южуралзолото Группа Компаний 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «ЮГК из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу повестки дня № 5 проголосовало «За» – 9 голосов; проголосовало «Против» – 0 голосов, проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято единогласно. По вопросу повестки дня № 6 проголосовало «За» – 9 голосов; проголосовало «Против» – 0 голосов, проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: В соответствии с положениями ст. 78, ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.7.2.17, п.9.1., п.9.2. Устава Общества принять решение о последующем одобрении совершенной Публичным акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – «Заемщик») с Банк крупной сделки - Кредитного соглашения об открытии безусловно отзывной кредитной линии по форме согласно Приложению № 1 к протоколу. Сведения об условиях сделки: Банк (Кредитор) открывает Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в соглашении, а Заемщик обязуется возвращать кредиты, полученные по кредитной линии, уплачивать проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные соглашением. Выгодоприобретатель: отсутствует Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: В соответствии с положениями ст. 78, ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.7.2.17, п.9.1., п.9.2. Устава Общества принять решение о последующем одобрении совершенной Публичным акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – «Заемщик») с Банк сделки, признаваемой крупной сделкой с учетом взаимосвязанности с Кредитным соглашением об открытии безусловно отзывной кредитной линии - Дополнительного соглашения № 3 от 21.10.2025г. к Генеральному соглашению об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита по форме согласно Приложению № 2 к протоколу. Сведения об условиях сделки: Изложить пункт 10.8.7. Соглашения в следующей редакции: «10.8.7. Произойдет изменение более чем на 25 (двадцать пять) процентов состава акционеров Заемщика. Произойдет изменение персонального состава органов управления Заемщика.». Дополнить Соглашение пунктом 10.8.12. следующего содержания: «10.8.12. Без предварительного согласования с Банком не совершать следующие действия:…» Остальные условия Соглашения остаются неизменными и обязательными для выполнения Сторонами. Выгодоприобретатель: отсутствует 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.12.2025г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 22 от 15.12.2025г. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо. 3. Подпись 3.1. Президент ООО УК ЮГК С.Д. Гринько 3.2. Дата 16.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.