Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и принятых им решениях» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2013 года. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский проспект д.158, 3 этаж, «Синий зал». Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 00 минут по местному времени. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: На начало годового общего собрания акционеров Общества в 14 часов 00 минут по местному времени были зарегистрированы акционеры (или полномочные представители акционеров), обладавшие в совокупности 57 694 345 523 49130740376/49130625974 голосами, что составляет 91,5076 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия» имеется по каждому вопросу. Собрание правомочно. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытка Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4) Об утверждении Аудитора Общества. 5) Об утверждении изменений в Устав Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытка Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.»: «ЗА» 56 587 996 072 голосов 98.0823954 % от принявших участие в голосовании «ПРОТИВ» 0 голосов 0 % от принявших участие в голосовании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 49 000 голосов 0.0000849 % от принявших участие в голосовании «Не голосовали» 266 288 голосов 0.0004607 % от принявших участие в голосовании Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 106 034 164. Формулировка принятого решения по первому вопросу: 1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2012 финансового года. (Приложение № 2 к Протоколу № 13 от 28.06.2013 годового общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия»). 2. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2012 финансового года следующим образом: 2.1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года: ( руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 18 386 151 092,53 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 18 255 203 000,00 Погашение убытков прошлых лет - Оставить в распоряжении Общества 130 948 092,53 2.2.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2012 финансового года в размере 0,289541278733806 рубля на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения об их выплате в порядке, указанном акционером в анкете зарегистрированного лица или указанном номинальным держателем. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. По вопросу № 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества»: 1. Винкель Майк (Winkel Mike) Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 425 332 065 голосов 2. Гуриев Сергей Маратович Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 60 295 170 422 голосов 3. Килдал Йорген Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 425 111 625 голосов 4. Малинов Сергей Владимирович Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 60 295 044 770 голосов 5. Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильхельм (Reutersberg Albert Bernhard Wilhelm) Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 425 167 562 голосов 6. Рюммлер Гюнтер Экхардт (Rümmler Günter Eckhardt) Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 425 258 525 голосов 7. Фельдманн Карл-Хайнц (Feldmann Karl-Heinz) Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 425 118 838 голосов 8. Хартманн Райнер (Hartmann Reiner) Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 425 340 019 голосов 9. Широков Максим Геннадьевич Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 55 435 157 332 голосов «ПРОТИВ» всех кандидатов: 162 927 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 791 868 132 «Не голосовали» по всем кандидатам: 9 879 539 977 Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 837 522. Формулировка принятого решения по второму вопросу: 2.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1) Винкель Майк (Winkel Mike); 2) Гуриев Сергей Маратович; 3) Килдал Йорген (Kildahl Jorgen); 4) Малинов Сергей Владимирович; 5) Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильхельм (Reutersberg Albert Bernhard Wilhelm); 6) Рюммлер Гюнтер Экхардт (Rümmler Günter Eckhardt); 7) Фельдманн Карл-Хайнц (Feldmann Karl-Heinz); 8) Хартманн Райнер ( Hartmann Reiner); 9) Широков Максим Геннадьевич. По вопросу № 3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»: 1. Асяев Алексей Сергеевич «ЗА» 56 499 594 100 голосов 97.9291707 % от принявших участие в голосовании «ПРОТИВ» 1 266 голосов 0.0000022 % от принявших участие в голосовании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 88 020 053 голосов 0.1525627% от принявших участие в голосовании «Недействительно» 1 106 459 187 голосов 1.9177949 % от принявших участие в голосовании 2. Вильхельм Михаэль Винфрид Кристиан «ЗА» 56 499 572 517 голосов 97.9291333 % от принявших участие в голосовании «ПРОТИВ» 4 849 голосов 0.0000084 % от принявших участие в голосовании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 88 038 053 голосов 0.1525939 % от принявших участие в голосовании «Недействительно» 1 106 459 187 голосов 1.9177949 % от принявших участие в голосовании 3. Феккер Томас «ЗА» 56 499 564 170 голосов 97.9291188 % от принявших участие в голосовании «ПРОТИВ» 22 952 голосов 0.0000398 % от принявших участие в голосовании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 88 028 297 голосов 0.1525770 % от принявших участие в голосовании «Недействительно» 1 106 459 187 голосов 1.9177949 % от принявших участие в голосовании 4. Рабкин Михаил Михайлович «ЗА» 56 499 602 524 голосов 97.9291853 % от принявших участие в голосовании «ПРОТИВ» 12 382 голосов 0.0000215 % от принявших участие в голосовании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 88 020 053 голосов 0.1525627 % от принявших участие в голосовании «Недействительно» 1 106 439 647 голосов 1.9177610 % от принявших участие в голосовании Не голосовали 270 918 голосов. Формулировка принятого решения по третьему вопросу: 3.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1) Асяев Алексей Сергеевич; 2) Вильхельм Михаэль Винфрид Кристиан; 3) Феккер Томас; 4) Рабкин Михаил Михайлович. По вопросу № 4 «Об утверждении Аудитора Общества»: «ЗА» 56 500 111 192 голосов 97.9300669 % от принявших участие в голосовании «ПРОТИВ» 44 857 голосов 0.0000777 % от принявших участие в голосовании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 87 887 000 голосов 0.1523321 % от принявших участие в голосовании «Не голосовали» 266 288 голосов 0.0004607 % от принявших участие в голосовании Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 106 036 187. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу: Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683). По вопросу № 5 «Об утверждении изменений в Устав Общества»: «ЗА» 56 498 436 044 голосов 97.9271635 % от принявших участие в голосовании «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000000 % от принявших участие в голосовании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 89 608 823 голосов 0.1553165 % от принявших участие в голосовании «Не голосовали» 266 288 голосов 0.0004607 % от принявших участие в голосовании Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 106 034 369. Формулировка принятого решения по пятому вопросу: 5.1. Утвердить изменения в Устав Общества. (Приложение № 3 к Протоколу № 13 от 28.06.2013 годового общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия») 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 13 от 28.06.2013 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «28» июня 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.