Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.* Вопрос № 9. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.* *При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Яковлева А.Д., Коптякова С.С. - в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»; - Слоика А.С. - в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – ФЗ РФ от 18.03.2020 №50-ФЗ) созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 29 мая 2020 года. 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Об утверждении аудитора Общества. 6) Об утверждении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» вознаграждений и компенсаций. 7) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. 8) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. 4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества – 6 мая 2020 года (на конец операционного дня). 5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам: - 677009, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго»; - 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС». 6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - годовой отчет Общества за 2019 год; - отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2019 год); - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, отчете о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о том, кем предложены вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества; - информация о том, кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год; - рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2019 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проект изменений в Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества; - рекомендации Совета директоров по утверждению Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; - проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; - рекомендации Совета директоров по утверждению Положения о Правлении Общества в новой редакции; - проект Положения о Правлении Общества в новой редакции; - ФЗ РФ от 18.03.2020 № 50-ФЗ; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 7. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 8 мая 2020 года по 29 мая 2020 года в рабочее время по следующим адресам: - Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ПАО «Якутскэнерго»; - Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС». 8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению №1 к решению. 9. Направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов), а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества не позднее на веб-сайте Общества www.yakutskenergo.ru в сети Интернет не позднее 8 мая 2020 года. 10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению №2 к решению. 11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 8 мая 2020 года. 12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению №3 к решению. 13. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 8 мая 2020 года. 14. Определить, что принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Попову Екатерину Александровну - секретаря Совета директоров Общества. 16. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»). 17. Определить, что в соответствии с пп.5.3.5 п.5.3 ст.5 Устава Общества акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 18. Утвердить следующие условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго» 29 мая 2020 года, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества – АО «СТАТУС»: Стороны договора: Исполнитель - АО «СТАТУС»; Заказчик - ПАО «Якутскэнерго». Предмет договора: Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго», проводимого 29 мая 2020 года, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии в соответствии с перечнем услуг (приложение №4 к решению). Цена договора: Определяется в соответствии с приложением №5 к решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров. 19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению №6 к решению. 20. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями. ВОПРОС №2. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год. Решение: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год (приложение № 7 к решению), в том числе утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год. ВОПРОС №3. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. Решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 года (приложение №8 к решению). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков по результатам 2019 года: Наименование тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 221 531) Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Инвестиции текущего года 0 Прибыль на накопление 0 Погашение убытков прошлых лет 0 ВОПРОС №4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по результатам 2019 года. ВОПРОС №5. О предварительном рассмотрении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению №9 к решению. ВОПРОС № 6. О предварительном рассмотрении Положения о Правлении Общества в новой редакции. Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению № 10 к решению. ВОПРОС № 7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором ПАО «Якутскэнерго» Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540). ВОПРОС № 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - мирового соглашения по делу № А58-2887/2019 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДВЭУК-ГенерацияСети». Решение: Дать согласие на заключение Мирового соглашения по делу № А58-2887/2019 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДВЭУК-ГенерацияСети» (далее – Мировое соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Мирового соглашения не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора аренды имущества между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДВЭУК–ГенерацияСети», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Решение: Дать согласие на заключение Договора аренды имущества между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДВЭУК–ГенерацияСети» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента) (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии)): Акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; Акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2020 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2020 года, протокол № 10. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 27.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.