Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 13 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100 % голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «За» - 77,78% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «Об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть»: 1.1. Одобрить заключение сделки в соответствии с пп. 34) п. 9.2 Устава ПАО НК «РуссНефть», связанной с выдачей ПАО НК «РуссНефть» независимой гарантии на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению. 1.2. Одобрить оплату за выдачу ПАО НК «РуссНефть» независимой гарантии, указанной в п.1.1. решения, в размере, составляющем 0,5% максимальной суммы гарантии, но не более 1,5 млн. долл. США. По вопросу повестки дня «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 2.1. Определить цену планируемой к заключению сделки – предоставление ПАО НК «РуссНефть» независимой гарантии, условия которой приведены в Приложении №1 к настоящему решению (далее – Гарантия), в размере не более 300 000 000 (Триста миллионов) долларов США, а также признать такую цену в качестве рыночной цены, соответствующей рыночным условиям и составляющей менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. 2.2. Согласиться с заключением сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», связанной с выдачей ПАО НК «РуссНефть» Гарантии на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2017, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 276. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “26” апреля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.