Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 февраля 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - 05 марта 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год. 2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2015 года. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики. 4. Об утверждении Перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Волги». 5. О рассмотрении отчета о ходе реализации мероприятий, включенных в Перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов). 6. О рассмотрении отчета о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов). 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года. 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %). 10. Об одобрении Договора поставки информационно–технической документации между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго») и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении Договора поставки информационно–технической документации между Обществом (филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго») и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении Договора на оказание услуг по организации и проведению Спартакиады между Обществом и ОАО «Социальная сфера-М» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении Договора на приобретение путевок для детского отдыха между Обществом и ОАО «Социальная сфера-М» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении Договора оказания услуг по предоставлению в пользование комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011г. № СДУ-7/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества. 17. Об утверждении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «24» февраля 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.