Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за второй квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2015 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2015 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос №2: О признании утратившим силу решения Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол №18 от 12.01.2015) по вопросу №15 повестки дня «Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о контроле за реализацией программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в городе Санкт-Петербурге в 2011-2013гг. между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение, поставленное на голосование: Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол №18 от 12.01.2015) по вопросу №15 повестки дня «Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о контроле за реализацией программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в городе Санкт-Петербурге в 2011-2013гг. между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. По данному вопросу не принимал участие в голосовании член Совета директоров Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол №18 от 12.01.2015) по вопросу №15 повестки дня «Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о контроле за реализацией программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в городе Санкт-Петербурге в 2011-2013гг. между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Вопрос №3: Определение позиции ПАО «Ленэнерго (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «ЦЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЦЭК» «О рассмотрении отчета о кредитной политике ЗАО «ЦЭК» за 2 квартал 2015 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет о кредитной политике ЗАО «ЦЭК» за 2 квартал 2015 года.». 2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Курортэнерго» «О рассмотрении отчета о кредитной политике ЗАО «Курортэнерго» за 2 квартал 2015 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет о кредитной политике ЗАО «Курортэнерго» за 2 квартал 2015 года.». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «ЦЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЦЭК» «О рассмотрении отчета о кредитной политике ЗАО «ЦЭК» за 2 квартал 2015 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет о кредитной политике ЗАО «ЦЭК» за 2 квартал 2015 года.». 2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Курортэнерго» «О рассмотрении отчета о кредитной политике ЗАО «Курортэнерго» за 2 квартал 2015 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет о кредитной политике ЗАО «Курортэнерго» за 2 квартал 2015 года.». Вопрос №4: Об одобрении договора оказания услуг эксплуатационного обслуживания электроустановок между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что стоимость услуг эксплуатационного обслуживания электроустановок по договору между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «МРСК Северо-Запада» являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 54 852 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля 93 копейки, в том числе НДС 18 % - 8 367,40 (восемь тысяч триста шестьдесят семь) рублей 40 копеек в год. 2. Одобрить договор оказания услуг эксплуатационного обслуживания электроустановок между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «МРСК Северо - Запада» - «Предприятие». ПАО «Ленэнерго» - «Потребитель». Предмет договора. Потребитель сдает, а Предприятие принимает в эксплуатационное обслуживание следующие электроустановки, находящиеся в собственности Потребителя: 1. Ячейка BЛ-110 кВ «Милодежская-1» на ПС №31110/35/6 (ПС «Рогавка»)  - 1 шт. 2. ВЛ 110, 35 кВ (двуцепная) «Милодежская-1» и «Тесовская-5» от опоры 97(97). до ПС №31 110/35/6 (ПС «Рогавка») - 22,8 км. Требования к оказываемым услугам, срок оказания услуг, содержатся в техническом задании на эксплуатационное обслуживание электроустановок, которое является неотъемлемой частью Договора. Стоимость работ: За выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию электроустановок Потребитель оплачивает Предприятию в год 54 852 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля 93 копейки, в том числе НДС 18 % - 8 367,40 (восемь тысяч триста шестьдесят семь) рублей 40 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 января 2015 г. и действует по 31 декабря 2015 г. включительно. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются 2 голоса: Жолнерчик С.С., являющейся заинтересованным директором и Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг эксплуатационного обслуживания электроустановок по договору между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «МРСК Северо-Запада» являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 54 852 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля 93 копейки, в том числе НДС 18 % - 8 367,40 (восемь тысяч триста шестьдесят семь) рублей 40 копеек в год. 2. Одобрить договор оказания услуг эксплуатационного обслуживания электроустановок между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «МРСК Северо - Запада» - «Предприятие». ПАО «Ленэнерго» - «Потребитель». Предмет договора. Потребитель сдает, а Предприятие принимает в эксплуатационное обслуживание следующие электроустановки, находящиеся в собственности Потребителя: 1. Ячейка BЛ-110 кВ «Милодежская-1» на ПС №31110/35/6 (ПС «Рогавка»)  - 1 шт. 2. ВЛ 110, 35 кВ (двуцепная) «Милодежская-1» и «Тесовская-5» от опоры 97(97). до ПС №31 110/35/6 (ПС «Рогавка») - 22,8 км. Требования к оказываемым услугам, срок оказания услуг, содержатся в техническом задании на эксплуатационное обслуживание электроустановок, которое является неотъемлемой частью Договора. Стоимость работ: За выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию электроустановок Потребитель оплачивает Предприятию в год 54 852 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля 93 копейки, в том числе НДС 18 % - 8 367,40 (восемь тысяч триста шестьдесят семь) рублей 40 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 января 2015 г. и действует по 31 декабря 2015 г. включительно. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 9 к договору аренды движимого имущества № 09-1289 от 27.03.2009, заключаемого между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что стоимость аренды по дополнительному соглашению № 9 к договору аренды движимого имущества №09-1289 от 27.03.2009 между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго» за полный календарный месяц аренды с 01.01.2015 составляет 4 128 149 (Четыре миллиона сто двадцать восемь тысяч сто сорок девять) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18% 629 717 (Шестьсот двадцать девять тысяч семьсот семнадцать) рублей 64 копейки. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 9 к договору аренды движимого имущества №09-1289 от 27.03.2009, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося заинтересованным и зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость аренды по дополнительному соглашению № 9 к договору аренды движимого имущества №09-1289 от 27.03.2009 между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго» за полный календарный месяц аренды с 01.01.2015 составляет 4 128 149 (Четыре миллиона сто двадцать восемь тысяч сто сорок девять) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18% 629 717 (Шестьсот двадцать девять тысяч семьсот семнадцать) рублей 64 копейки. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 9 к договору аренды движимого имущества №09-1289 от 27.03.2009, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №6: Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества № 09-1290 от 27.03.2009, заключаемого между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что стоимость аренды по дополнительному соглашению № 6 к договору аренды недвижимого имущества № 09-1290 от 27.03.2009 между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго» за полный календарный месяц аренды с 01.01.2015г. составляет 1 476 211 (Один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч двести одиннадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 225 184 (Двести двадцать пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 73 копейки. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к договору аренды недвижимого имущества № 09-1290 от 27.03.2009, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося заинтересованным и зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость аренды по дополнительному соглашению № 6 к договору аренды недвижимого имущества № 09-1290 от 27.03.2009 между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго» за полный календарный месяц аренды с 01.01.2015г. составляет 1 476 211 (Один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч двести одиннадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 225 184 (Двести двадцать пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 73 копейки. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к договору аренды недвижимого имущества № 09-1290 от 27.03.2009, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №7: Об одобрении рамочного соглашения между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что стоимость работ по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, ограничивается предельной суммой 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). 2. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны Соглашения: ПАО «Ленэнерго» - «Заказчик»; ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» - «Подрядчик». 2.2. Предмет Соглашения: 2.2.1. Стороны выражают намерение в период одного года с даты заключения Соглашения подготовлять и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса проектных, изыскательских работ на общестроительных и электросетевых объектах, включающих в себя подготовку проектно-сметной документации для наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ (далее по тексту - Работы). 2.2.2. Работы по договорам, заключаемым в соответствии с п. 2.2.4 настоящего решения выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в пункте 2.2.1. настоящего решения периода. 2.2.3. Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей 00 копеек (в том числе, все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в п. 2.2.1. настоящего решения, по всем объектам, на которых будут выполняться Работы по Договорам, заключаемым в соответствии с п. 2.2.4. настоящего решения, независимо от выбора победителя. Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с п. 2.2.4. настоящего решения договорах. 2.2.4. Если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение договоров подряда: на проектные работы/проектно-изыскательские работы на Объектах технологического присоединения, выполняемых в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной в соответствии с действующим законодательством, при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. 2.3. Прочие условия: 2.3.1. Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость работ по рамочному соглашению, заключаемому между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, ограничивается предельной суммой 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей 00 копеек (в том числе все установленные законом налоги и сборы). 2. Одобрить рамочное соглашение, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны Соглашения: ПАО «Ленэнерго» - «Заказчик»; ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» - «Подрядчик». 2.2. Предмет Соглашения: 2.2.1. Стороны выражают намерение в период одного года с даты заключения Соглашения подготовлять и совершать ряд значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса проектных, изыскательских работ на общестроительных и электросетевых объектах, включающих в себя подготовку проектно-сметной документации для наружных и внутренних сетей электроснабжения до 35 кВ (далее по тексту - Работы). 2.2.2. Работы по договорам, заключаемым в соответствии с п. 2.2.4 настоящего решения выполняются в соответствии со сроками, установленными в данных договорах. При этом конечные сроки выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть позднее даты окончания указанного в пункте 2.2.1. настоящего решения периода. 2.2.3. Стоимость Работ ограничивается предельной суммой 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей 00 копеек (в том числе, все установленные законом налоги и сборы), на период, установленный в п. 2.2.1. настоящего решения, по всем объектам, на которых будут выполняться Работы по Договорам, заключаемым в соответствии с п. 2.2.4. настоящего решения, независимо от выбора победителя. Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с п. 2.2.4. настоящего решения договорах. 2.2.4. Если в результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком заключение договоров подряда: на проектные работы/проектно-изыскательские работы на Объектах технологического присоединения, выполняемых в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной в соответствии с действующим законодательством, при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации запросов цен. 2.3. Прочие условия: 2.3.1. Условия Соглашения вступают в силу с момента его подписания и действуют до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, либо до расторжения Соглашения. Вопрос №8: Об утверждении кредитного плана ПАО «Ленэнерго» на 4 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 9: Об утверждении целевой модели организации оперативно-технологического управления ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Утвердить двухуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с Центром управления сетями (ЦУС) ПАО «Ленэнерго», осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности ПАО «Ленэнерго», в качестве целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом ПАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить двухуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом с Центром управления сетями (ЦУС) ПАО «Ленэнерго», осуществляющим операционные функции в отношении объектов электросетевого хозяйства по всей зоне эксплуатационной ответственности ПАО «Ленэнерго», в качестве целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом ПАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос №10: Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2015-2017гг. Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №11: Об оказании ПАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2015 году. Решение, поставленное на голосование: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Ленэнерго» в 2015 году в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» учесть расходы по оказанию благотворительной помощи без ухудшения утвержденного финансового результата деятельности Общества по итогам работы 2015 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Ленэнерго» в 2015 году в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» учесть расходы по оказанию благотворительной помощи без ухудшения утвержденного финансового результата деятельности Общества по итогам работы 2015 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.11.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №21 от 12.11.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «12» ноября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.