Полный текст:

Сообщение Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ММЦБ» 1.3. Место нахождения эмитента Город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1187746787810 1.5. ИНН эмитента 7736317497 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 85932-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.gemabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 «Голоса, учитываемые при принятии решения» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: В соответствии с положениями Устава Общества и законодательства РФ одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – договор займа № 270421-ММЦБ от 27.04.2021 между Обществом (Займодавец) и «АйсГен 2» (Заемщик) на условиях, указанных в Приложении №1. Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является Приходько Александр Викторович, занимающий должность Генерального директора ООО «АйсГен 2» и являющийся членом Совета директоров Общества и его Генеральным директором. Заинтересованные члены Совета директоров в голосовании по данному вопросу не участвуют. По второму вопросу повестки дня принято решение: По итогам 2020 года осуществить выплату премии Генеральному директору Общества – Приходько Александру Викторовичу - за осуществление функции единоличного исполнительного органа Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0321 от 13.05.2021. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ» А.В. Приходько (подпись) 3.2. Дата “13” мая 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.