Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1.Вид общего собрания: годовое. 2.2.Форма проведения: собрание (совместное присутствие). 2.3.Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2014 г, Российская Федерация, 685000, г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ОАО «Магаданэнерго», зал заседаний. 2.3.Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня: 463 838 268 голосов. Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 4 174 544 412 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня: 382 713 740 голосов, что составляет 82,5102 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данным вопросам. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 3 444 423 660 голосов, что составляет 82.5120 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу. В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «Магаданэнерго» кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Итоги голосования: «ЗА»: 302 053 744 голосов или 78,9242%; «ПРОТИВ»: 63 758 голосов или 0,0167%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 267 239 голосов или 1,3763%. Решение собрания: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год. Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. Итоги голосования: «ЗА»: 299 316 213 голосов или 78,2089%; «ПРОТИВ»: 220 819 голосов или 0,0577%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 7 843 235 голоса или 2,0494%. Решение собрания: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за2013 год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 693 783 660,97 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) на финансирование инвестиционной программы, в т.ч. технологическое присоединение 2013 года, инвестиционная составляющая в тарифе на 2013 год. 693 783 660,97 Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2013 года. Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1. Телегин Андрей Сергеевич – 336 601 178 2. Пчелкин Алексей Владимирович – 1 008 016 3. Холодова Жанна Геннадьевна – 336 651 772 4. Шамайко Андриян Валериевич – 336 702 915 5. Тютюков Герман Викторович – 336 680 339 6. Коптяков Станислав Сергеевич – 336 589 487 7. Чибисов Алексей Владимирович – 336 076 121 8. Курин Евгений Викторович – 336 072 166 9. Трефилов Дмитрий Сергеевич – 336 613 548 10. Репин Игорь Николаевич –364 349 438 11. Половнев Игорь Георгиевич –384 103 042 12. Покровский Сергей Вадимович –51 343 «ПРОТИВ» всех кандидатов – 205 776 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 348 921 Решение собрания: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Телегин Андрей Сергеевич; 2. Холодова Жанна Геннадьевна; 3. Шамайко Андриян Валериевич; 4. Тютюков Герман Викторович; 5. Коптяков Станислав Сергеевич; 6. Чибисов Алексей Владимирович; 7. Трефилов Дмитрий Сергеевич; 8. Репин Игорь Николаевич; 9. Половнев Игорь Георгиевич. Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: 1. Шариков Александр Сергеевич - «за»- 299 552 940 (78,2708%),«против»- 4 970, «воздержался»- 58 650; 2. Фридман Андрей Владимирович - «за» - 299 534 550 (78,2660%), «против» - 27 336, «воздержался» - 50 201; 3. Суховеева Татьяна Анатольевна - «за» - 299 565 863 (78,2741%),«против»- 4 970, «воздержался»- 48 212; 4. Омельяненко Светлана Вячеславовна - «за»- 299 539 022 (78,2671%),«против»- 22 864, «воздержался»- 57 159; 5. Кочанов Андрей Александрович - «за»- 299 563 379 (78,2735%),«против»- 16 401, «воздержался»- 41 254. Решение собрания: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Шариков Александр Сергеевич; 2. Фридман Андрей Владимирович; 3. Суховеева Татьяна Анатольевна; 4. Омельяненко Светлана Вячеславовна; 5. Кочанов Андрей Александрович. Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества. Итоги голосования: «ЗА»: 306 604 617 голосов или 80,1133%; «ПРОТИВ»: 28 331 голосов или 0.0074%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 49 207 голосов или 0,0129%. Решение собрания: Утвердить аудитором Общества: ЗАО Эйч Эл Би Внешаудит, ОГРН (1027739314448). Вопрос 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА»: 303 762 598 голосов или 79,3707%; «ПРОТИВ»: 40 419 478 голосов или 10,5613%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 56 166 голосов или 0,0147%. Решение собрания: Утвердить Устав ОАО «Магаданэнерго» в новой редакции. Вопрос 7: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА»: 303 768 065 голосов или 79,3721%; «ПРОТИВ»: 40 419 478 голосов или 10,5613%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 41 752 голосов или 0,0109%. Решение собрания: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 2.5. Дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2014 г. Протокол №5 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №170 от 17.12.2013г.) 3.2. Дата 22 мая 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.