Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.07.2021 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Итоги голосования по вопросу № 5: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Итоги голосования по вопросу № 6: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русолово»»: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русолово» Хруща Александра Александровича. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении статуса независимого директора ПАО «Русолово»»: 2.1. Определить статус независимого директора для члена Совета директоров Котина Игоря Станиславовича. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Русолово»»: 3.1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Русолово» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением №1. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О досрочном прекращении полномочий Правления ПАО «Русолово». Об избрании Правления ПАО «Русолово» и об утверждении условий договора, заключаемого с членами Правления ПАО «Русолово»»: 4.1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления ПАО «Русолово»: 1. Колесова Евгения Александровича 2. Проскурина Александра Юрьевича 3. Наумова Николая Николаевича 4. Поповой Ларисы Леонидовны 5. Макеева Максима Альфредовича 6. Шарко Елены Евгеньевны 7. Белоусовой Ирины Эдуардовны 4.2. Определить количественный состав Правления ПАО «Русолово» - 7 (семь) человек. 4.3. Избрать в состав Правления с 26.07.2021 г. 1. Колесова Евгения Александровича 2. Кошелева Василия Павловича 3. Васильченко Олега Николаевича 4. Юхименко Леонида Анатольевича 5. Макеева Максима Альфредовича 6. Шарко Елену Евгеньевну 7. Семенова Александра Юрьевича 4.4. Утвердить условия договора, заключаемого с членами Правления. По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: «О подходах к реализации ESG развития группы компаний Русолово»»: 5.1. Принять решение о целесообразности формирования комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово». Поручить члену Совета директоров ПАО «Русолово» Котину Игорю Станиславовичу разработать Положение о комитете по экологии Совета директоров ПАО «Русолово». По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров: «О подходах к реализации ESG развития группы компаний Русолово»»: 6.1. Сформировать комитет по аудиту Совета директоров в следующем составе: 1) Котин Игорь Станиславович; 2) Парфенов Дмитрий Юрьевич; 3) Пристанский Кирилл Александрович. 6.2. Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров Котина Игоря Станиславовича. 6.3. Сформировать комитет по экологии Совета директоров в следующем составе: 1) Котин Игорь Станиславович; 2) Колесов Евгений Александрович; 3) Пристанский Кирилл Александрович. 6.4. Избрать председателем комитета по экологии Совета директоров Котина Игоря Станиславовича. 2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 06/2021-СД, дата составления протокола 23.07.2021 г. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русолово» ________________ Колесов Е.А. 3.2. «23» июля 2021 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.