Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Таттелеком 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420061, Татарстан респ., г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 57 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1031630213120 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1681000024 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50049-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814; http://tattelecom.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: Получено 7 бюллетеней для голосования по состоянию на 17 час 00 мин по московскому времени 20 мая 2025 г. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: решение принято единогласно всеми членами совета директоров, принявшими участие в голосовании, и не заинтересованными в сделке. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: По вопросу «Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: 1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с решением совета директоров. 2. Принять решение о согласии на совершение сделки ПАО «Таттелеком», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора на размещение рекламы на существенных условиях, принятых советом директоров. 3. С учетом того, что решение о согласии на совершение ПАО «Таттелеком» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в протоколе об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров, принимается до ее совершения, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27 марта 2020 г. №714-П определить, что сведения об условии указанной сделки, а также о ее сторонах не будут раскрываться до совершения сделки. В соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» при подсчете голосов по вопросу 5 не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Таттелеком», признаваемых заинтересованными лицами. 2.3. Дата проведения заочного голосования, на котором принято решение: 20.05.2025г. 2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров, на котором принято решение: протокол №1 от 23.05.2025г. 2.5. Советом директоров принято решение не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях указанной сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) их стороной (сторонами), в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27 марта 2020 г. № 714-П. 3. Подпись 3.1. генеральный директор А.Р. Нурутдинов 3.2. Дата 23.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.