Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством членов Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1 «Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Дальрефтранс»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Дальрефтранс») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Рекомендовать участникам/акционерам, членам Наблюдательного совета Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ», ООО «Дальрефтранс») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 1 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2 «О Правлении ПАО «ДВМП»». Принятое решение: 1. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с «22» сентября 2020 года – 8 человек. 2. Избрать с «22» сентября 2020 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе: 1) Коростелев Аркадий; 2) Гришковец Екатерина Николаевна; 3) Звягинцев Леонид Геннадиевич; 4) Плотников Юрий Олегович; 5) Родионов Илья Борисович; 6) Маслов Герман Семенович; 7) Усахов Айдемир Магомед-Расулович; 8) Юсупов Заирбек Камильевич. 3. Утвердить основные условия Трудового договора с Членом Правления ПАО «ДВМП» Коростелевым Аркадием согласно Приложению 2 к Протоколу. 4. Утвердить основные условия Трудового договора с Членом Правления ПАО «ДВМП» Масловым Германом Семеновичем согласно Приложению 3 к Протоколу. 5. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «ДВМП» Маммед Заде Лейле подписать от имени Общества Трудовой договор с Членом Правления ПАО «ДВМП» Коростелевым Аркадием на условиях согласно п.3 выше. 6. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» подписать от имени Общества Трудовой договор с Членом Правления ПАО «ДВМП» Масловым Германом Семеновичем на условиях согласно п.4 выше. 7.Расторгнуть трудовой договор с членами Правления Сахаровым Максимом Вячеславовичем, Тетериным Константином Евгеньевичем на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. Доля участия лиц, избранных в состав Правления ПАО «ДВМП», в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: акций/долей не имеют. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3 «О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»)». Принятое решение: 1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4 «Об одобрении принятия устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»)». Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») в новой редакции согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Рекомендовать ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - участнику ООО «СЦФ», владеющему 99% уставного капитала, ООО «Национальная контейнерная компания» - участнику ООО «СЦФ», владеющему 1% уставного капитала, голосовать на общем собрании участников ООО «СЦФ» «ЗА» утверждение Устава ООО «СЦФ» в новой редакции согласно Приложению 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5 «О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка)». Принятое решение: 1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка») согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» по голосованию согласно Приложению 7 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №6 «О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»)». Принятое решение: 1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №7 «Об одобрении утверждения аудиторов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «СЦФ»)». Принятое решение: 1. Одобрить утверждение аудитора Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Одобрить утверждение аудитора Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «СЦФ») для проведения аудита финансовой отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) согласно Приложению 9 к Протоколу. 3. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 9 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №8 «Об избрании единоличных исполнительных органов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «Реал-Капитал», АО «Русская Тройка», ООО «Транспортная группа ФЕСКО»)». Принятое решение: 1. Избрать лиц на должности единоличных исполнительных органов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «Реал-Капитал», АО «Русская Тройка», ООО «Транспортная группа ФЕСКО») согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» принять соответствующие решения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №9 «О предварительном согласовании назначения на должность лица непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», предварительном утверждении основных условий трудового договора с ним и подписании трудового договора с лицом, непосредственно подчиняющимся Президенту ПАО «ДВМП»». Принятое решение: 1. Предварительно утвердить условия расторжения трудового договора с лицом, непосредственно подчиняющимся Президенту ПАО «ДВМП», на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Предварительно согласовать назначение на должность лица, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», и утвердить основные условия трудового договора с ним согласно Приложению 12 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №10 «О досрочном прекращении полномочий Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, избрании членов Комитета и председателя Комитета Совета директоров». Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП». 2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» следующих лиц: 1. Кузовков Константин Валентинович 2. Гарбер Марк Рафаилович 3. Маммед Заде Лейла 4. Швец Дмитрий Владимирович 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» Кузовкова Константина Валентиновича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 сентября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 9/20 от 21.09.2020 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-51-20 от 26.03.2020) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 22.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.