Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 14 (четырнадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по подпункту 1: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 1 (один) член Совета директоров не принимал участия в голосовании по вопросу. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 2: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 1 (один) член Совета директоров не принимал участия в голосовании по вопросу. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 3: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Не учитывались голоса 3 (трех) членов Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 4: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 5: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. по подпункту 6: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 7: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 8: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 9: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 10: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 11: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 12: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 13: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 14: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Не учитывались голоса 3 (трех) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 15: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 1 (один) член Совета директоров не принимал участия в голосовании по вопросу. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 16: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 17: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 18: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 19: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 20: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 21: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 22: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 23: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 24: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 25: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 26: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 27: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 28: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 29: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 30: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 31: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 32: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 33: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (три) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор оказания услуг № 998-508-12/12 от 01.01.2013 между ОАО «ОАК» и ООО «ОАК – Центр комплексирования». 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор оказания услуг № 01-508-01/13 от 01.01.2013 между ОАО «ОАК» и ООО «ОАК - Антонов». 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор оказания услуг № 984-508-12/12 от 14.12.2012 между ОАО «ОАК» и НП «САП». 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды № OAK_IL между ОАО «ОАК» и ОАО «Ил». 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды № OAK_Sokol между ОАО «ОАК» и ОАО «НАЗ «Сокол». 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды № OAK_Aviastar-SP между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП». 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды № OAK_kapo от 01.02.2013 между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды № OAK_beriev от 01.02.2013 между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева». 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор безвозмездного пользования № ОАК01122012 от 01.02.2013 между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО». 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства №00ZS5P001 между ОАО «ОАК» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» по бязательствам ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор аренды нежилых помещений №100003162 от 15.03.2012 между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ». 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды нежилых помещений между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ». 13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды нежилых помещений между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ». 14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор субаренды нежилых помещений № 978-502-12/12 от 01.11.2012 между ОАО «ОАК» и НП «Союз авиапроизводителей». 15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор субаренды помещений № 979-502-12/12 от 01.11.2012 между ОАО «ОАК» и ООО «ОАК-Антонов». 16. Учитывая, что сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - договоры поручительства № 7520-ПОР и № 7521-ПОР между ОАО «ОАК» и ОАО «Сбербанк России» по обязательствам ОАО «ОАК-ТС» являются взаимосвязанными сделками, предметом которых является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 2% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» на 31.12.2012, предварительно одобрить и вынести на одобрение Общего собрания акционеров указанные сделки. 17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность дополнительное соглашение №3 к договору № 578-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут». 18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность дополнительное соглашение № 4 к договору № 578-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут». 19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность дополнительное соглашение №5 к договору № 578-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут». 20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №6 к договору №578-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут». 21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность дополнительное соглашение №7 к договору № 578-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут». 22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность дополнительное соглашение №8 к договору №578-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут». 23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность дополнительное соглашение №10 к договору № 578-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут». 24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность дополнительное соглашение №11 к договору № 578-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут». 25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №1 к договору № 761-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Ил». 26.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №2 к договору № 761-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Ил». 27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №3 к договору № 761-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Ил». 28. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №1 к договору № 746-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». 29. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №2 к договору № 746-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». 30. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 3 к договору № 746-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева». 31. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №4 к договору № 746-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева». 32. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №5 к договору №746-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева», 33. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №6 к договору №746-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2013 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2013 г., № 82. 3. Подпись 3.1. Исполнительный Вице-президент А.В. Туляков На основании доверенности от 27.12.2012 № 157 3.2. Дата: 29марта 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.