Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 декабря 2020 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 декабря 2020 года, № 07/426 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении условий договоров с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить условия Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» согласно Приложению №1; 2.Утвердить условия Договора на оказание услуг по хранению истории выплат дохода с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» согласно Приложению №2; 3.Утвердить условия Договора на оказание услуг по хранению и ведению архива документов системы ведения реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» согласно Приложению №3; 4.Утвердить условия Договора на оказание услуг по передаче Центральному депозитарию полученной от Эмитента информации по системе электронного документооборота НРД с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» согласно Приложению №4. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об утверждении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2020 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить корректированный бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2020 год со следующими показателями: годовые: чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 398 076,2 тыс.руб.; выручка от непрофильных видов деятельности: 100%; квартальные: уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 97,7%; 1-п/г – 99,4%; 9месяцев – 98,7%; 2020 год – 99,1%; маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 787 228,6 тыс.руб.; 1-п/г – 1 477 072,6 тыс.руб.; 9 месяцев – 2 166 525,4 тыс.руб.; 2020 год – 2 999 105,7 тыс.руб.; лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 394 403,5 тыс.руб.; 1-п/г – 791 802,2 тыс.руб.; 9 месяцев – 1 185 078,2 тыс.руб.; 2020 год – 1 649 403,0 тыс.руб.; лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 54 426,4 тыс.руб.; 1п\г – 81 494,7 тыс.руб.; 9 месяцев – 120 027,4 тыс.руб.; 2020 год – 185 956,2 тыс.руб. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об определении особо важного задания и о единовременном премировании Генерального директора ПАО «Самараэнерго» за выполнение особо важных заданий (работ). РЕШЕНИЕ: 1) Определить особо важным заданием: - организацию беспрерывного эффективного функционирования Общества и всех бизнес-процессов в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ограничительных мероприятий, направленных на противодействие ее распространению; - организацию работ по непрерывному и безопасному приему граждан – потребителей в отделениях и центрах обслуживания клиентов Общества; - организацию мероприятий по переводу сотрудников Общества на удаленную работу; - обеспечение безопасности и здоровья персонала, охраны труда и безопасной производственной среды в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19); - обеспечение выполнения законодательных санитарно-эпидемиологических требований. 2) Признать выполнение особо важного задания и выплатить Генеральному директору Общества единовременную премию в размере 1 (одного) должностного оклада. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. РЕШЕНИЕ: - Утвердить Положение в области организации и осуществления внутреннего аудита (Политика внутреннего аудита) ПАО «Самараэнерго» согласно приложению №5. - Утвердить Положение о комитете по аудиту совета директоров ПАО «Самараэнерго» согласно приложению №6. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: О формировании комитета по аудиту Совета директоров Общества, назначении Председателя и членов комитета по аудиту Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Сформировать комитет по аудиту Совета директоров Общества. 2.Назначить председателем и членами комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих членов Совета директоров Общества: №ФункцииФ.И.О. 1.Председатель комитетаРимер Юрий Мирович 2.Член комитетаБибикова Ольга Геннадьевна 3.Член комитетаБобровский Евгений Иванович Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Дербенев Олег Александрович 3.2. Дата: 30.12.2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.