Полный текст:

Сообщение о решении Совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 24/27, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739137084 1.5. ИНН эмитента: 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pik.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Газета «Коммерсант», «Приложение к Вестнику ФСФР». 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 29 января 2007 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 29 января 2007 года Протокол № 10 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 1 марта 2007 года в зале совещаний по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 24/27, стр. 1. Время начала собрания: 14 ч. 00 мин. Время начала регистрации участников собрания: 13 ч. 30 мин. 2. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» по состоянию на 29 января 2007 года. 3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»: 1. Утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции (редакция № 6). 2. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции. 3. Увеличить уставный капитал ОАО «Группа Компаний ПИК» путем дополнительного выпуска обыкновенных акций по закрытой подписке. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключения Договора гарантии между Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК» и Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited), связанного с обеспечением обязательств Закрытого Акционерного Общества «Банк Жилищного Финансирования» по Кредитному соглашению, заключаемому между Закрытым Акционерным Обществом «Банк Жилищного Финансирования» в качестве заемщика и Морган Стэнли Банк Интернэшнл Лимитед (Morgan Stanley Bank International Limited) в качестве кредитора и об определении цены (денежной оценки) указанной сделки. 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление поручительства, обеспечивающего солидарное исполнение Закрытым Акционерным Обществом «Банк Жилищного Финансирования» (далее – Эмитент) и Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК» обязательств Эмитента по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя. 4. Утвердить перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». 5. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): • с 1 февраля 2007 года по месту нахождения ОАО «Группа Компаний ПИК» по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 24/27, строение 1. 6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». 7. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» вручить под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», не позднее 30 января 2007 года. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» (подпись) К.В. Писарев 3.2. Дата «29» января 2007 г Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.