Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: в голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Об образовании Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» Об установлении основных условий договоров, заключаемых с членами Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» О независимости членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Об утверждении Политики ПАО ЛУКОЙЛ по противодействию коррупции Об определении размера оплаты услуг Аудитора Компании О внесении изменений в Годовой план аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2020 год Об Отчете об устойчивом развитии Группы «ЛУКОЙЛ» за 2019 год Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2020/2021 год - решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. по вопросу «Об образовании Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» 1. В соответствии с пунктами 9.7.10 и 10.4 Устава Компании по предложению Президента В.Ю.Алекперова утвердить количественный и персональный состав Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» (приложение № 1): Алекперов Вагит Юсуфович Верхов Вячеслав Анатольевич Воробьев Вадим Николаевич Долгов Денис Викторович Жданов Павел Владимирович Мандрик Илья Эммануилович Масляев Иван Алексеевич Матыцын Александр Кузьмич Москаленко Анатолий Алексеевич Пашаев Олег Давидович Рогачев Денис Владимирович Федотов Геннадий Станиславович Хавкин Евгений Леонидович Шамсуаров Азат Ангамович 2.2.1.1. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Алекперов Вагит Юсуфович Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 3.11% (3.11%) 2.2.1.2. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Верхов Вячеслав Анатольевич Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.001% (0.001%) 2.2.1.3. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Воробьев Вадим Николаевич Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.026% (0.026%) 2.2.1.4. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Долгов Денис Викторович Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.047% (0.0015%) 2.2.1.5. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Жданов Павел Владимирович Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.03% (0.03%) 2.2.1.6. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Мандрик Илья Эммануилович Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.018% (0.018%) 2.2.1.7. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Масляев Иван Алексеевич Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.041% (0.041%) 2.2.1.8. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Матыцын Александр Кузьмич Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.387% (0.387%) 2.2.1.9. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Москаленко Анатолий Алексеевич Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.02% (0.02%) 2.2.1.10. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Пашаев Олег Давидович Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.01% (0.01%) 2.2.1.11. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Рогачев Денис Владимирович Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.006% (0.006%) 2.2.1.12. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Федотов Геннадий Станиславович Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.018% (0.018%) 2.2.1.13. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Хавкин Евгений Леонидович Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.01% (0.01%) 2.2.1.14. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Шамсуаров Азат Ангамович Доля участия данного лица в уставном капитале ПАО «ЛУКОЙЛ» (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ»): 0.01% (0.01%) 2. Отметить, что предлагаемые Президентом В.Ю.Алекперовым кандидатуры на должности членов коллегиального исполнительного органа управления Компании рекомендованы Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 02 июля 2020 г. (протокол № 5) к утверждению Советом директоров. 2.2.2. по вопросу «Об установлении основных условий договоров, заключаемых с членами Правления ПАО «ЛУКОЙЛ»: В соответствии с пунктом 9.7.10 Устава Компании и, учитывая рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 02 июля 2020 г. (протокол № 5): 1. Установить основные условия договора с членом Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» (приложение № 2). 2. Президенту В.Ю.Алекперову в соответствии с пунктом 10.3.7 Устава Компании заключить договоры с членами Правления Верховым Вячеславом Анатольевичем, Воробьевым Вадимом Николаевичем, Долговым Денисом Викторовичем, Ждановым Павлом Владимировичем, Мандриком Ильей Эммануиловичем, Масляевым Иваном Алексеевичем, Матыцыным Александром Кузьмичом, Москаленко Анатолием Алексеевичем, Пашаевым Олегом Давидовичем, Рогачевым Денисом Владимировичем, Федотовым Геннадием Станиславовичем, Хавкиным Евгением Леонидовичем, Шамсуаровым Азатом Ангамовичем, руководствуясь пунктом 1 решения. 3. Установить, что договоры с членами Правления Верховым Вячеславом Анатольевичем, Воробьевым Вадимом Николаевичем, Долговым Денисом Викторовичем, Ждановым Павлом Владимировичем, Мандриком Ильей Эммануиловичем, Масляевым Иваном Алексеевичем, Матыцыным Александром Кузьмичом, Москаленко Анатолием Алексеевичем, Пашаевым Олегом Давидовичем, Рогачевым Денисом Владимировичем, Федотовым Геннадием Станиславовичем, Хавкиным Евгением Леонидовичем, Шамсуаровым Азатом Ангамовичем, вступают в силу с 14 июля 2020 г. 2.2.3. по вопросу «О независимости членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 1. Принять к сведению информацию Первого вице-президента А.К.Матыцына об анализе соответствия членов Совета директоров Компании критериям определения независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления, проведенном на основе анкет по оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», полученных от членов Совета директоров, и имеющихся персональных данных. 2. Cчитать независимыми директорами в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и положениями Кодекса корпоративного управления следующих членов Совета директоров: 2.1. Гати Тоби Тристер; 2.2. Маннингса Роджера; 2.3. Теплухина Павла Михайловича; 2.4. Шаталова Сергея Дмитриевича; 2.5. Шюсселя Вольфганга; 2.6. Блажеева Виктора Владимировича (с учетом решения, принятого Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23.06.2020 (протокол № 11), о признании независимым члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» В.В.Блажеева несмотря на наличие у него формального критерия связанности с Компанией из-за превышения им 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров). 3. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 02 июля 2020 г. (протокол № 5). 2.2.4. по вопросу «Об утверждении Политики ПАО ЛУКОЙЛ по противодействию коррупции»: 1. Утвердить Политику ПАО «ЛУКОЙЛ» по противодействию коррупции согласно приложению № 4. 2. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 02 июля 2020 г. (протокол № 5). 2.2.5. по вопросу «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Компании»: 1. В соответствии с пунктом 2 статьи 86 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить размер оплаты услуг Аудитора Компании - АО «КПМГ» за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 2020 год в сумме 12,34 миллионов рублей (с учетом НДС). 2. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен на заседании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 2 июля 2020 г. (протокол № 5). 2.2.6. по вопросу «О внесении изменений в Годовой план аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2020 год»: 1. В целях обеспечения эффективной работы подразделений внутреннего аудита организаций Группы «ЛУКОЙЛ», а также в соответствии с пунктом 3.5.1.2 Положения о внутреннем аудите в ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденного решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13.01.2016 (протокол № 1), в редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 16.12.2019 (протокол № 20), внести изменения в Годовой план аудиторских проверок и консультаций Службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2020 год, утвержденный решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 12.12.2019 (протокол № 19), согласно приложению № 5. 2. Отметить, что данный вопрос был рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 02 июля 2020 (протокол № 5). 2.2.7. по вопросу «Об Отчете об устойчивом развитии Группы «ЛУКОЙЛ» за 2019 год»: 1. Принять к сведению информацию об Отчете об устойчивом развитии Группы «ЛУКОЙЛ» за 2019 г. 2. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 22 июня 2020 года (протокол № 4). 2.2.8. по вопросу «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2020/2021 год»: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2020/2021 год согласно приложению № 6. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 14 июля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 14 июля 2020 года, Протокол №12. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-2013 от 25.11.2019 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 14 » июля 20 20 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.