Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29 декабря 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. О переходе АК «АЛРОСА» (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Поручить генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить проведение необходимых мероприятий для перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, включая: 1.1 в срок до 01.03.2019 подготовить, согласовать с АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» и вынести на утверждение Наблюдательному совету Компании план мероприятий на период 2019-2021 гг. перехода АК «АЛРОСА» (ПАО) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (далее – План на 2019-2021 гг.), предусматривающего в том числе определение: - уполномоченного должностного лица, не ниже заместителя генерального директора, ответственного за реализацию мероприятий по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения; - организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в указанные сроки; - финансовых ресурсов с указанием сроков, объемов и источников финансирования для обеспечения перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и установление ключевых показателей эффективности по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения; 1.2 внесение в долгосрочную программу развития АК «АЛРОСА» (ПАО) мероприятий, предусматривающих переход на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в рамках мероприятий по импортозамещению; 1.3 внедрение изложенного подхода в дочерних организациях, в уставных капиталах которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия АК «АЛРОСА» (ПАО) превышает 50%; 1.4 обеспечение представления в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на ежеквартальной основе в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, путем размещения на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью отчетов об исполнении настоящего решения и Плана на 2019-2021 гг. в объеме и составе согласно приложению № 1-1 к протоколу. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» декабря 2018 года, Протокол № А01/287-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 295 от 01.10.2018 3.2. Дата «29» декабря 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.