Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ В сообщении о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров ОАО Ленэнерго (протокол №30 от 16.04.2014), опубликованном 17.04.2014, была выявлена техническая ошибка: в голосовании по вопросам повестки дня Совета директоров не приняли участие следующие члены Совета директоров: Жолнерчик С.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Ниже публикуется текст исправленного сообщения о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров ОАО Ленэнерго от 11.04.2014 c учетом указания корректной информации об итогах голосования по вопросам. Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014-2018 г.г. Совет директоров решил: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить рост объема незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2014 относительно утвержденного в бизнес-плане на период 2014-2018 гг. (Протокол № 20 от 31.12.2013) на 859,1 млн. рублей. 3. Утвердить план-график мероприятий по утверждению долгосрочных параметров тарифного регулирования ОАО «Ленэнерго» до 2019 года, в том числе согласования их с ФСТ России, а также тарифов на оказание услуги по передаче электрической энергии на 2014-2019 годы, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить план мероприятий по снижению выпадающих доходов ОАО «Ленэнерго» по итогам тарифного регулирования на 2014 год, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 5. Конфиденциально. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Зафесов Ю.К., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В., Розова Е.Е., Зотов О.Ю., Коптин Д.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 13 голосов - «ЗА»: 13; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу № 2: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год. Совет директоров решил: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества на 2014 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Зафесов Ю.К., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В., Розова Е.Е., Зотов О.Ю., Коптин Д.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 13 голосов - «ЗА»: 13; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу №3: Об утверждении перечня инвестиционных проектов Общества Совет директоров решил: Утвердить следующий перечень инвестиционных проектов Общества для организации проведения публичного технологического и ценового аудита: 1. Предусмотренных инвестиционной программой ОАО «Ленэнерго» на 2012-2017 г.г. (утвержденной приказом Минэнерго РФ от 05.05.2012 №240): - Реконструкция ПС 110 кВ №17, сметная стоимость 1 988,3 млн. руб. с НДС. - Реконструкция ПС №29, сметная стоимость 1 783,6 млн. руб. с НДС. 2. Предусмотренных проектом инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» на период 2014-2019 г.г.: - Реконструкция ПС 110 кВ №17, сметная стоимость 1 988,3 млн. руб. с НДС. - Реконструкция ПС №29, сметная стоимость 1 783,6 млн. руб. с НДС. - Новая РП-110 кВ с ВЛ-110 кВ для присоединения новых ПС 110 кВ «Каменногорск-тяговая», «12 км», «29 км», «46 км» ФГУП «Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта», сметная стоимость 1 960,9 млн. руб. с НДС. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Зафесов Ю.К., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В., Розова Е.Е., Коптин Д.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Зотов О.Ю. ВСЕГО: 13 голосов - «ЗА»: 12; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу № 4: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Ленэнерго» на 2014 год. Совет директоров решил: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Ленэнерго» на 2014 год в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Зафесов Ю.К., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В., Розова Е.Е., Зотов О.Ю.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Коптин Д.В. ВСЕГО: 13 голосов - «ЗА»: 12; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу № 5: О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг ОАО «Ленэнерго» за 2013 год в соответствии с поручением Совета директоров от 20.09.2011 г. (Протокол №5 от 21.09.2011 г.). Совет директоров решил: 1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг ОАО «Ленэнерго» за 2013 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Зафесов Ю.К., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В., Розова Е.Е., Зотов О.Ю., Коптин Д.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 13 голосов - «ЗА»: 13; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу №6: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2013 году. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению информацию Генерального директора о ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформления/переоформления прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2013 году в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциально. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Зафесов Ю.К., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В., Розова Е.Е., Зотов О.Ю., Коптин Д.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 13 голосов - «ЗА»: 13; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии за 2013 год. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектам незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых Обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в т.ч. информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, Общества за 2013 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «Ленэнерго» объекты: пп. 1.2.12., 1.7.1., 1.7.2., 1.7.3., 1.7.4., 1.7.11. в связи с их реализацией. 3. Отметить несоблюдение срока реализации следующих объектов: 1.2.22., 1.7.5. – 1.7.7. 4. Установить новый срок подготовки проекта сделки для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующего объекта: пп. 3.2.5. – 3 кв. 2014 г. 5. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.2.2., 1.2.18. – 1.2.22., 1.7.5. – 1.7.8., 1.7.10., 3.2.5. – 4 кв. 2014 г. 6. Поручить Генеральному директору Общества представлять отчет о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «Ленэнерго» в первом квартале года, следующего за отчетным, в составе отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» о ходе реализации непрофильных активов. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Зафесов Ю.К., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В., Розова Е.Е., Зотов О.Ю., Коптин Д.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 13 голосов - «ЗА»: 13; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2014 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 30 от 16.04.2014 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата «16» апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.