Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 16.02.2016. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 14.03.2016. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении упрощенного порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования Общества. 2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг. 3. Об одобрении лицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об утверждении сводного плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества и управляемых обществ на 2016 год. 5. Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля Общества на 2016 год. 6. Об одобрении договора аренды имущества между Обществом и АО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, в 2015 году. 10. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа. 11. Об утверждении плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных по результатам выездной проверки Минэнерго России хода реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа. 12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. 13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. 14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции. 15. Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между Обществом и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) ______________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «16» февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.