Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ГК «Сегежа» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 5137746232839 1.5. ИНН эмитента: 7703803710 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00520-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2020 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 января 2020 года, Российская Федерация, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1, 10 час. 00 мин. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: совокупность долей участников Общества, присутствующих на внеочередном общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Порядок проведения внеочередного Общего собрания участников Общества. 2. О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам Результаты голосования по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято. По второму вопросу повестки дня: За» - 11 940 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Решили по первому вопросу повестки дня: Для ведения собрания и подсчета голосов избрать Председательствующим на Общем собрании участников Общества – Узденова Али Муссаевича, функции секретаря Общего собрания участников возложить на Темирбулатову Фатиму Алиевну. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием участников Общества по вопросам повестки дня, огласить на Общем собрании участников Общества. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1. «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) определить, что решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, фиксируются в протоколе Общего собрания участников Общества и подтверждаются подписями председательствующего на собрании и секретаря собрания, которые своими подписями свидетельствуют присутствие на собрании всех участников. Принятые решения Общего собрания участников и состав участников, присутствовавших при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению. Решили по второму вопросу повестки дня: 2.1. На основании пункта 4 статьи 45 и пункта 6 статьи 46 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства, заключаемого с ПАО Сбербанк на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Банк: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195); Поручитель: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» (ОГРН 5137746232839); Выгодоприобретатель (Заемщик/Должник): Акционерное общество «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» (ОГРН: 1021000921314); Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по Договору №0162-1-211119 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.12.2019, именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком и Должником на условиях Основного договора. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно: - обязательства по погашению основного долга (кредита); - обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору; - обязательства по уплате неустоек; - возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору поручительства; - возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным. Существенные условия Основного договора: Стороны Основного договора: Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195); Заемщик: Акционерное общество «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» (ОГРН: 1021000921314). Предмет Основного договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для финансирования оплаты расходов, связанных с производством и последующим экспортом продукции по Экспортному(-ым) контракту(-ам), заключенному(ым) между Заемщиком и иностранным(ыми) покупателем(ями), на поставку продукции, входящей в перечень, установленный Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29.03.2019 № 1021, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 191 от 23 февраля 2019 г. «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции» (далее – Программа»), на срок по «29» декабря 2022 г. с лимитом не более 122 000 000 (Сто двадцать два миллиона) Евро; Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Основного договора. Размер кредита: 122 000 000 (Сто двадцать два миллиона) Евро; Период действия лимита: с «30» декабря 2019 г. по «29» марта 2022 г. Дата полного погашения выданного кредита: «29» декабря 2022 г. Проценты и комиссионные платежи: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях: В Период льготного кредитования в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 0,36 (Ноль целых тридцать шесть сотых) процентов годовых. Начиная с Даты приостановления льготного кредитования и/или Даты прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке в размере 2,92 (Две целых девяносто две сотых) процентов годовых. Максимальный размер процентной ставки за пользование кредитом может составлять не более 3,67 (Три целых шестьдесят семь сотых) процентов годовых. Уплата процентов производится ежеквартально. С Заемщика взимается плата за резервирование в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной линии, что составляет 122 000 (Сто двадцать две тысячи) евро. Обеспечение своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Основному Договору: - поручительство ООО «ГК «Сегежа»; - поручительство ООО «Вятский фанерный комбинат». Срок действия сделки: Основной договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Основному договору. Срок действия Договора поручительства: по «29» декабря 2025 года включительно, если иной срок не предусмотрен договором поручительства. Остальные условия Договора поручительства признаются несущественными для целей настоящего одобрения. Заинтересованные лица: Ф.И.О. /Наименование лица Основание заинтересованности Контролирующие лица Общества: ООО «Система Телеком Активы», ПАО АФК «Система», Евтушенков В.П. Являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке Лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания: Генеральный директор Общества - Шамолин Михаил Валерьевич Занимает должности в органах управления управляющей организации юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке Определить и квалифицировать, что: - данная сделка является крупной по смыслу статьи 46 «Крупные сделки» Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; стоимость предмета договора составляет более 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов ООО «ГК «Сегежа», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Стоимость сделки составляет 43,4 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по состоянию на 30.09.2019 г.; - данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по смыслу статьи 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; - сделка является сделкой с особым порядком заключения; - сделка подлежит одобрению решением Общего собрания участников ООО «ГК «Сегежа» как крупная сделка, а также как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 01/20 от 17.01.2020 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.В. Шамолин 3.2. Дата 20.01.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.