Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) из 7(семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделок. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования: По вопросу 1 повестки дня: «За» – 4 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 2 повестки дня: «За» – 4 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Одобрить совершение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Банком СОЮЗ (акционерное общество) (далее - Банк, Гарант) сделки, сумма которой составляет 9,83 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Принципал), и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала), а именно, заключение Дополнительного соглашения №10 от 24.09.2019 г. к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. (далее – Договор) в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 039/2016-РГ00-00 от 15.07.2016 г. (далее - Договор гарантии), после вступления в силу которого, Договор гарантии считается заключенным на следующих условиях: 1) Бенефициары по Гарантиям - арендодатели Принципала по Договорам аренды, а именно: - АО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (ИНН: 5256045754), - АО «ИНГЕОКОМ КРК» (ИНН: 7730117212), - АО «МАШ» (ИНН: 7712094033), - ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ИНН:7703590927), - Акционерное общество «Международный аэропорт «Внуково» (ОГРН:1027700024835, ИНН:7710404473), - Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Беллгейт Констракшенз Лимитед» (запись об аккредитации 10150000300/ ИНН: 9909063124), - Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН СЭЙЛЗ»/ООО «ДНС» (ОГРН:1145009017702, ИНН: 5009096730), - ООО «Эдисонэнерго» (ОГРН: 1117746617416, ИНН: 7716695349), - АО ТВК «Авиапарк» (ОГРН 1027739231354, ИНН 7707298722). 2) общая совокупная сумма всех одновременно действующих гарантий (возобновляемый лимит), предоставленных Гарантом Принципалу в рамках Договора гарантии, а также по иным действующим Гарантиям выданным Принципалу, не может превышать в совокупности 440 000 000 (четырехсот сорока миллионов) рублей; 3) Срок, в течение которого могут быть выданы банковские гарантии: по 15.04.2020 года. Гарантии в пользу Бенефициара - ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ИНН: 7703590927) могут предоставляться Гарантом по Договору гарантии в рамках установленного выше Лимита Гарантий до 30.06.2022 года (включительно); 4) Срок действия Гарантий не должен превышать 12 (Двенадцать) месяцев с даты вступления каждой Гарантии в силу. Дата вступления Гарантий в силу не должна превышать 15 (пятнадцать) календарных дней с даты их выдачи; 5) Вознаграждение за выдачу каждой гарантии: не более 5 (пяти) процентов годовых от суммы каждой гарантии; в случае нарушения Принципалом обязательств по Договору гарантии подлежит оплате дополнительная комиссия в размере не более 2 (двух) процентов годовых от суммы каждой гарантии; 6) Процентная ставка за пользование средствами гаранта: в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 6 (шесть) процентов годовых (процентных пунктов), но не менее 17 (семнадцати) процентов годовых. Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева и (или) уполномоченного им лица на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения №10 от 24.09.2019 к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению. 2.2.2. Дать согласие (одобрить) заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Акционерным обществом коммерческий банк «Солидарность» (далее - Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 1,93 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующей ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Договора поручительства № 092-810/19ю/П2 от «09» октября 2019 года (далее - Договор), заключенного в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (выше и далее – Заемщик) обязательств по Кредитному договору № 092-810/19ю от 09.10.2019 года, заключенному между Кредитором и Заемщиком (далее по тексту – Кредитный договор), на следующих условиях: 1. Кредитный договор заключен на следующих существенных условиях: 1.1. Форма кредита: невозобновляемая кредитная линия с лимитом выдачи. 1.2. Лимит кредитной линии: 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей. 1.3. Погашение кредита производится в соответствии с графиком снижения лимита задолженности в срок до «30» сентября 2022 г. 1.4. Заёмщик обязуется уплатить Кредитору за пользование кредитом проценты в размере 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых в порядке, установленном Кредитным договором. 1.5. Заемщик обязуется уплатить Кредитору комиссию за выдачу денежных средств в размере 1% (Один процент) от лимита кредитной линии, в срок не позднее даты выдачи первого кредитного транша. 2. Максимальный размер ответственности Поручителя за Должника по Договору составляет 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей. 3. Поручительство полное солидарное. 4. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 30 сентября 2025 года. Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева или уполномоченного им лица на заключение от имени Общества Договора поручительства № 092-810/19ю/П2 от «09» октября 2019 года на условиях, изложенных выше, а также право на согласование любых иных его условий по своему усмотрению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 октября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления протокола: 30 октября 2019 г., протокол № 8/СД-2019. 3. Подпись 3.1. Президент С.В. Зайцев 3.2. Дата 30.10.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.