Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 января 2018 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 30 января 2018 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2.3.1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за 2017 год и утверждение бюджета на февраль 2018 года. 2.3.2. Отчет управления внутреннего аудита по итогам за 2017 год. 2.3.3. План проведения внутреннего аудита на 2018 год и бюджет времени управления внутреннего аудита. 2.3.4. О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» на 2018 год. 2.3.5. О годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» по итогам 2017 года. 2.3.6. О новой редакции Положения о предоставлении информации акционером ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 2.3.7. О новой редакции Положения о дивидендной политики ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 2.3.8. Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения договора купли-продажи с ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия». 2.3.9. Об одобрении заключенного договора купли – продажи между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.10. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО». 2.3.11. О согласии на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «ТАНЕКО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.12. О согласии на заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Письма-обязательства 1 в качестве сделки с заинтересованностью. 2.3.13. О согласии на заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Письма-обязательства 2 в качестве сделки с заинтересованностью. 2.3.14. О согласии на заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Письма-обязательства 3 в качестве сделки с заинтересованностью. 2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, составляется список их владельцев: акции привилегированные именные бездокументарные, акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591; Привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147. 3. Подпись: 3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО Татнефть ______________ Д.М. Гамиров 3.2. Дата подписи: 22.01.2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.