Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижсталь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижсталь» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск 1.4. ОГРН эмитента 1021801435325 1.5. ИНН эмитента 1826000655 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.izhstal.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 17 сентября 2014 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 сентября 2014 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров. 2. Определение цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании совета директоров приняли участие пять членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 24.1 Устава ОАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 1. «Избрать председательствующим на заседании Совета директоров, проводимом 17 сентября 2014 года, Жиргалова Максима Александровича». Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос. 3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. В голосовании по данному вопросу не учитывались голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, в соответствии со ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг». 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 сентября 2014 года, протокол № 334 3. Подпись 3.1. Директор по экономике и финансам действующий на основании доверенности от 19.12.12г. М.А. Жиргалов (подпись) 3.2. Дата « 17 » сентября 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.