Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа - 45 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bn-rb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание. 2.2. Форма проведения общего собрания - собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 26 апреля 2007г., Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков». 2.4. Кворум общего собрания - Кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим собранием: 2.5.1. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2006 года) и убытков Общества за 2006 год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 159 342 025, что составляет 93,64% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования:«за» - 159 155 831 шт. голосующих акций или 99,88%, «против» - 0 шт. голосующих акций или 0,00%, «воздержался» - 654 шт. голосующих акций или 0,00%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 185 300, что составляет 0,12% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли Общества за 2006 год. Дивиденды по акциям ОАО «АНК «Башнефть» по результатам 2006 года утвердить в размере 25,80 рублей на каждую обыкновенную и привилегированную акцию (с учетом объявленных дивидендов по результатам девяти месяцев 2006 года в размере 25,80 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию и выплаченных в срок до 31 марта 2007 года). 2.5.2. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение сметы распределения прибыли на 2007 год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 159 342 025, что составляет 93,64% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования:«за» - 156 939 248 шт. голосующих акций или 98,49%, «против» - 167 шт. голосующих акций или 0,00%, «воздержался» - 2 216 237 шт. голосующих акций или 1,39%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 186 133, что составляет 0,12% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: Утвердить смету распределения прибыли на 2007 год. 2.5.3. Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 531 527 786. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1 434 078 225, что составляет 93,64% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги кумулятивного голосования: № Ф.И.О. кандидата Число голосов отданных Процент от общего числа голосов лиц, п/п «За» принявших участие в общем собрании 1) Баранов Дмитрий Георгиевич 168 166 285 11,73 2) Вознесенский Максим Александрович 200 866 743 14,01 3) Кочетов Юрий Владимирович 168 145 241 11,72 4) Кривошеев Алексей Юрьевич 200 996 017 14,02 5) Мирсаитов Юсуп Мухайсинович 168 156 542 11,73 6) Насибуллин Фидус Гадельянович 168 164 430 11,73 7) Нахимович Михаил Львович 2 622 194 0,18 8) Рашитов Альберт Зайнуллович 168 197 664 11,73 9) Поливенко Владимир Михайлович 168 133 620 11,72 Число голосов, отданных за варианты голосования «ПРОТИВ всех кандидатов» - 130 500 и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 19 289 097. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 1 162 143, что составляет 0,08% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов: 1) Баранов Дмитрий Георгиевич 2) Вознесенский Максим Александрович 3) Кочетов Юрий Владимирович 4) Кривошеев Алексей Юрьевич 5) Мирсаитов Юсуп Мухайсинович 6) Насибуллин Фидус Гадельянович 7) Нахимович Михаил Львович 8) Рашитов Альберт Зайнуллович 9) Поливенко Владимир Михайлович 2.5.4. Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 154. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 159 342 025, что составляет 93,64 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: 1) Абрамова Лидия Викторовна Отдано голосов: «за» - 157 015 162 шт., 98,54%; «против» - 15 444 шт., 0,01%; «воздержался» - 2 142 337 шт., 1,34%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 168 842, что составляет 0,11% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 2) Березкин Борис Анатольевич Отдано голосов: «за» - 156 915 644 шт., 98,48%; «против» - 14 500 шт., 0,01%; «воздержался» - 2 142 337 шт., 1,34%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 269 304, что составляет 0,17% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 3) Данилюк Ирина Ростиславовна Отдано голосов: «за» - 156 915 544 шт., 98,48%; «против» - 15 444 шт., 0,01%; «воздержался» - 2 142 337 шт., 1,34%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 268 460, что составляет 0,17% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 4) Исламова Гульнара Ринатовна Отдано голосов: «за» - 156 916 688 шт., 98,48%; «против» - 14 500 шт., 0,01%; «воздержался» - 2 142 337 шт., 1,34%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 268 260, что составляет 0,17% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. 5) Луцет Елена Вениаминовна Отдано голосов: «за» - 156 915 644 шт., 98,48%; «против» - 15 444 шт., 0,01%; «воздержался» - 2 142 337 шт., 1,34%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 268 360, что составляет 0,17% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть»: 1) Абрамову Лидию Викторовну 2) Березкина Бориса Анатольевича 3) Данилюк Ирину Ростиславовну 4) Исламову Гульнару Ринатовну 5) Луцет Елену Вениаминовну 2.5.5. Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора ОАО «АНК «Башнефть». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 170 169 754. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 159 342 025, что составляет 93,64% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. Итоги голосования: «за» - 157 016 639 шт. голосующих акций или 98,54%, «против» - 14 500 шт. голосующих акций или 0,01%, «воздержался» - 2 142 734 шт. голосующих акций или 1,34%. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 167 912, что составляет 0,11% от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании. По итогам голосования принято решение: «Утвердить аудитором общества ООО «Фирма ДДМ-Аудит». 2.6. Дата составления протокола общего собрания – 30.04.2007г. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор Р.Н. Ишалин 3.2. Дата “30” апреля 2007г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.