Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. вопрос № 1: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 2: по пункту 1. «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по пункту 2. «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 5: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 6: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 7: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 8: «ЗА» –7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 9: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №10: «ЗА»–5, «ПРОТИВ»–1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»–1(не принимали участие в голосовании –2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос №11: «ЗА» –6, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –2(не принимали участие в голосовании –1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос №12: «ЗА» –6, «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –2 (не принимали участие в голосовании –1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос №13: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №14: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Утвердить Политику обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Политика) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию в Обществе Политики. ВОПРОС № 2: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества. Решение: 1. Согласовать кандидатуру Никонова Дмитрия Ивановича на должность Первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ОАО «МРСК Северо-Запада». 2. Согласовать кандидатуру Нестеренко Владимира Валерьевича на должность заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада». ВОПРОС № 3: Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии Общества. Решение: 1. Вывести из состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии: Тирона Дмитрия Петровича; Александрова Геннадия Андреевича. 2. Ввести в состав Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии: Нестеренко Владимира Валерьевича – И.о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада»; Ягодку Дениса Владимировича – И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации - начальника Департамента технического обслуживания и ремонтов ОАО «МРСК Северо-Запада». 3. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии: Председатель Центральной конкурсной комиссии Нестеренко Владимир Валерьевич – И.о. заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада». Заместитель Председателя Центральной конкурсной комиссии Орлов Денис Александрович – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северо-Запада». Члены Центральной конкурсной комиссии Никифоров Дмитрий Сергеевич – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Северо-Запада»; Никонов Александр Дмитриевич – заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада»; Луцкович Виктор Евгеньевич – заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада»; Мизгин-Сомов Анатолий Алексеевич – директор по логистике и МТО – начальник Департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Северо-Запада». Ягодка Денис Владимирович – И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации - начальник Департамента технического обслуживания и ремонтов ОАО «МРСК Северо-Запада»; Цветков Юрий Дмитриевич – начальник Департамента корпоративных и технологических АСУ ОАО «МРСК Северо-Запада»; Егорова Мария Викторовна – начальник Управления инвестиций ОАО «МРСК Северо-Запада»; Белякова Наталья Алексеевна – начальник Управления логистики и материально-технического обеспечения Департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Северо-Запада». Катаев Валерий Васильевич – главный эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»; Бердникова Светлана Викторовна – ведущий эксперт Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети». Ответственный секретарь Центральной конкурсной комиссии (без права голоса) Фомичев Алексей Сергеевич – начальник отдела методологии Управления организации конкурсных процедур Управления логистики и материально-технического обеспечения Департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Северо-Запада». Чурина Мария Валерьевна – ведущий специалист отдела методологии Управления организации конкурсных процедур Управления логистики и материально-технического обеспечения Департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Северо-Запада» (заменяет ответственного секретаря в случае его отсутствия). ВОПРОС № 4: Об утверждении целевой Программы по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества. Решение: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада» привести в соответствие Программу по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества утвержденной инвестиционной программе ОАО «МРСК Северо-Запада». ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана-графика ликвидации травмоопасности оборудования Общества на период 2014-2016 гг. Решение: Утвердить План-график ликвидации травмоопасности оборудования ОАО «МРСК Северо-Запада» на период 2015-2016 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 6: Об утверждении значений контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2015 года. Решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2015 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) Январь 16 377 0 Февраль 16 377 0 Март 16 377 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества; ­ не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2015 году. ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики. Решение: 1.Утвердить «Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе и ДЗО Общества в качестве единого документа, определяющего основные направления развития. ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года. Решение: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 9: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 12.12.2014 (протокол №169/11) по вопросу № 1 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года», в части исполнения поручения о представлении обоснования причин реализации внеплановых объектов. Решение: Принять к сведению информацию о выполнении решения Совета директоров Общества от 12.12.2014 (протокол №169/11) по вопросу № 1 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года», в части исполнения поручения о представлении обоснования причин реализации внеплановых объектов. ВОПРОС № 10: Об одобрении дополнительного соглашения к договору об оказании услуг от 02.09.2014 №70/1061/14 между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. В связи с тем, что дополнительным соглашением № 1 к договору № 70/1061/14 от 02.09.2014 между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Дополнительное соглашение № 1), являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, общая стоимость услуг по договору № 70/1061/14 от 02.09.2014 не изменяется, цену услуг с учётом Дополнительного соглашения №1 не определять. 2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения № 1: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Заказчик; ООО «АйТи Энерджи Сервис» – Исполнитель. Предмет Дополнительного соглашения № 1: В соответствии с п. 2 приложения № 5.1 к договору об оказании услуг № 70/1061/14 от 02.09.2014, Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по размещению и базисному сопровождению КИС Заказчика: Автоматизированная система управленческого документооборота (АСУД) в соответствие с бланком заказа (приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1). Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, подписано в двух подлинных идентичных экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон. Все остальные условия Договора не изменяются. Срок действия Дополнительного соглашения № 1: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. ВОПРОС № 11: Об одобрении дополнительного соглашения к договору субаренды нежилых помещений от 17.04.2014 № 621/334/14 между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что арендная плата по договору субаренды нежилых помещений от 17.04.2014 г. № 621/334/14 между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада» с учетом заключаемого дополнительного соглашения № 1 составляет 3 929, 51 (Три тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 51 копейка, в том числе НДС 18% в размере 599,42 (Пятьсот девяносто девять) рублей 42 копейки за месяц пользования Нежилым помещением. 2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды нежилых помещений от 17.04.2014 г. № 621/334/14 между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада» (далее – Дополнительное соглашение), которое является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Арендатор; ОАО «Энергосервис Северо-Запада» – Субарендатор. Предмет, цена и срок действия Дополнительного соглашения: 1. Продлить срок действия договора № 621/334/14 от 17.04.2014 г. на срок с 15 ноября 2014 г. по 14 октября 2015 г. 2. Действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 15 ноября 2014 г. 3. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции «За пользование Нежилым помещением Субарендатор уплачивает Арендатору арендную плату в размере 3 929, 51 (Три тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 51 копейка, в том числе НДС 18 % в размере 599, 42 (Пятьсот девяносто девять) рублей 42 копейки за месяц пользования Нежилым помещением (далее – арендная плата)». 4. Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции «Арендная плата по настоящему Договору включает стоимость потребляемых Субарендатором коммунальных услуг (тепло-водо-электроснабжение)». 5. Во всем, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются договором № 621/334/14 от 17.04.2014 г. ВОПРОС № 12: Об одобрении договора на оказание автотранспортных услуг между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Псковэнергоагент», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, предельную стоимость услуг по договору на оказание автотранспортных услуг между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Псковэнергоагент» (далее – Договор) в размере 45 076 000 (Сорок пять миллионов семьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, что составляет 6 876 000 (Шесть миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч) рублей. 2. Одобрить Договор (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Исполнитель; ОАО «Псковэнергоагент» – Заказчик. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги: транспортное обслуживание Заказчика с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года в объеме 160 000 часов работы автомобилей, 2 090 тыс. км пробега, включая обслуживание по дополнительным и срочным заявкам в соответствии с расчетами, установленными Приложениями № 3 и № 4 к Договору. Цена Договора: Предельная стоимость услуг по Договору составляет 45 076 000 (Сорок пять миллионов семьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%, что составляет 6 876 000 (Шесть миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч) рублей. Срок оказания услуг: Услуги, указанные в Договоре, должны быть оказаны Исполнителем в следующие сроки: Начало: 01.01.2015 г. Окончание: 31.12.2015 г. Срок действия Договора: Действие Договора распространяется на взаимоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2015 г. Договор действует до 01.01.2016 г. ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 14: О рассмотрении отчёта о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), за 2014 год. Решение: 1. Принять к сведению отчёт о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить скорректированный «Перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Северо-Запада», целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов)» в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества регулярно представлять на заседания Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов, в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 и 3 кварталы. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.02.2015 года №174/16. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 26.08.2014 № 140) ОАО МРСК Северо-Запада __________________ Д.А. Орлов подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 24.02.2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.