Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» инсайдерская информация 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.05.2020г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «Наука-Связь» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 28.05.2020г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 02.06.2020г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое общее собрание участников ООО «Наука-Связь»). 2. Предварительное утверждение годового отчета исполнительного органа о деятельности ПАО «Наука-Связь» за 2019 г., бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли за 2019 год, рассмотрение заключения Ревизора Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Наука-Связь» за 2019 год и заключения Аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2019 год. 3. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2019 году. 4. Выдвижение для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» кандидатуры аудитора Общества на 2020 г. и определение размера оплаты его услуг. 5. Вынесение на рассмотрение Годового Общего собрания акционеров вопроса о размещении дополнительных акций (в пределах объявленных) в количестве 1 000 000 штук и Проекта решения о размещении дополнительного выпуска акций с определением цены размещения. 6. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 7. Утверждение отчета о работе Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска-1-01-12689-А; дата государственной регистрации– 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Публичного акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ А.А.Калинин 3.2. «28» мая 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.