Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу «Об утверждении Заявления о риск-аппетите Общества» Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Заявление о риск-аппетите ПАО «КуйбышевАзот» на 2024 г. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 2.2.2. По вопросу «О внесении изменений в «Приоритетные направления ПАО «КуйбышевАзот» 2021-2025 гг.» Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Поручить генеральному директору Герасименко А.В. подготовить предложения по корректировки Приоритетных направлений ПАО «КуйбышевАзот» на 2021-2025гг. и сметы развития с учетом принятого решения при рассмотрении выполнения Приоритетных направлений по итогам 2023 г. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 2.2.3. По вопросу «Об изменении участия Общества в другой организации, об осуществлении Обществом прав участника данной организации и о согласии на совершение Обществом указанных действий в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ О рынке ценных бумаг сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения. Итоги голосования: Решение принято единогласно членами совета директоров, участвующих в заседании, в том числе единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки. 2.2.4. По вопросу «Об изменении участия Общества в другой организации и одобрении указанных действий в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ О рынке ценных бумаг сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения. Итоги голосования: Решение принято единогласно членами совета директоров, участвующих в заседании, в том числе единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки. 2.2.5. По вопросу «О согласии на заключение Обществом сделок между, среди прочих, Обществом, ООО «Волгаферт» и ЮниКредит Банк АГ, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку» Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 2.2.5.1. О согласии на заключение Обществом договора займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку; В соответствии с подпунктом 2 пункта 12.2.5 устава Общества дать согласие на заключение Обществом договора займа между Обществом в качестве займодавца и ООО «Волгаферт» в качестве заемщика («Второй договор займа») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку, а также на подписание иных документов, указанных или предусмотренных Вторым договором займа, или подписание которых необходимо в соответствии с Вторым договором займа. При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем по сделке, и стороной или выгодоприобретателем по сделкам, взаимосвязанным со Вторым договором займа. При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки. Стороны: (1) Общество в качестве займодавца; и (2) ООО «Волгаферт» в качестве заемщика. Цена сделки: определена советом директоров Общества в рамках вопроса № 9 повестки дня настоящего заседания Совета директоров Общества. Условия сделки: Предмет сделки и иные существенные условия Второго договора займа указаны в форме Второго договора займа, приложенной в качестве Приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью протокола настоящего заседания. Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока кредитного соглашения, необеспеченного и обеспеченного САЧЕ, заключенного ООО «Волгаферт» 13 августа 2019 г. с соответствующими кредиторами по нему с учетом всех последующих к нему изменений («Кредитный Договор»). 2.2.5.2. О согласии на заключение Договора залога прав по Второму договору займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку; В соответствии с подпунктом 2 пункта 12.2.5 устава Общества дать согласие на заключение Обществом Договора залога прав по Второму договору займа («Договор залога») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку, а также на подписание иных документов, указанных или предусмотренных Договором залога, или подписание которых необходимо в соответствии с Договором залога. При этом ООО «Волгаферт» является выгодоприобретателем по сделке и стороной или выгодоприобретателем по сделкам, взаимосвязанным с Договором залога. Стороны: (1) Общество в качестве залогодателя; и (2) ЮниКредит Банк АГ в качестве залогодержателя. Цена сделки определена Советом директоров Общества в рамках вопроса № 9 повестки дня настоящего заседания Совета директоров Общества. Условия сделки: Договор залога будет заключен в основном по форме, в которой указаны предмет сделки и иные существенные условия Договора залога и которая приложена в качестве Приложения № 2, являющегося неотъемлемой частью протокола настоящего заседания. Срок действия решения: настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и действует в течение срока Кредитного договора. Итоги голосования: Решение принято единогласно 2.2.6. О вопросу «Об утверждении «Информационной политики ПАО «КуйбышевАзот»» Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 1. Прекратить действие Положения «Об информационной политике ПАО «КуйбышевАзот» 2. Утвердить «Информационную политику ПАО «КуйбышевАзот»». Итоги голосования: Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 августа 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 3 от 04.08.2023 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Герасименко 3.2. Дата 07.08.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.