Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: пункт 1 решения: подпункт 1 «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт 2 «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт 3 «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; пункт 2 решения: подпункт 1 «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; подпункт 2 «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 6: пункт 1 решения: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт 2 решения: подпункт 1 «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт 2 «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт 3 «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт 4 «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт 5 «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт 6 «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт 7 «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт 8 «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6; подпункт 9 «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6; подпункт 10 «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5; пункт 3 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 7: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 8: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 9: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 10: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 11: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 12: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)) вопрос № 13: пункт 1.1. решения: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт 1.2. решения: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт 1.3. решения: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт 2.1. решения: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт 2.2. решения: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт 2.3. решения: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт 3.1. решения: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт 3.2. решения: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год. Решение: 1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год с учетом исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно в соответствии с Приложениями № 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. 3. Принять к сведению объемы и структуру источников финансирования инвестиционной программы на 2015 год, отраженную в составе бизнес-плана Общества (раздел 6 «Инвестиционная программа»). ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2015 года. Решение: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2015 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению информацию о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала (в соответствии с Приложением №5 к решению Совета директоров Общества), в том числе о проведенной работе за 3 квартал 2015 года в отношении вновь образованной просроченной задолженности и в отношении утвержденных Советом директоров мероприятий по реализации права требования задолженности предприятий и организаций, находящихся в процедуре банкротства. 3. Отметить отклонение ПАО «МРСК Северо-Запада» от Плана работы по реализации права требования задолженности предприятий и организаций, находящихся в процедуре банкротства, утвержденного Советом директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 27.05.2015 (протокол от 01.06.2015 № 184/26). 4. Поручить Генеральному директору Общества вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос «Об утверждении скорректированного Плана работы по реализации права требования задолженности предприятий и организаций, находящихся в процедуре банкротства». 5. Принять к сведению информацию об оборачиваемости дебиторской задолженности Общества за услуги по передаче электроэнергии за 3 квартал 2015 года. ВОПРОС № 3: Об утверждении значений контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2015 года. Решение: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. ВОПРОС № 4: О прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества. Решение: 1. Прекратить полномочия членов Правления ПАО «МРСК Северо-Запада»: - Луцковича Виктора Евгеньевича; - Михалькова Александра Владимировича; - Никифорова Дмитрия Сергеевича. 2. Избрать членами Правления ПАО «МРСК Северо-Запада»: - Федорова Вадима Николаевича – заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»; - Ширяева Павла Вячеславовича – заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада». ВОПРОС № 5: О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Красникова Валерия Николаевича. 2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Павлова Алексея Игоревича – начальника управления финансов ПАО «Россети». ВОПРОС № 6: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» – 7 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»: № Ф.И.О. Должность п/п 1 Катаев Сергей Михайлович Директор Департамента управления производственными активами ПАО «Россети» 2 Коротенко Александр Васильевич Советник, Заместитель начальника отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 3 Матюшин Александр Юрьевич Начальник отдела основного оборудования Управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ПАО «Россети» 4 Мотин Владимир Сергеевич Начальник отдела развития московского филиала ЗАО «Банк «Агророс» 5 Никонов Дмитрий Иванович Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада» 6 Федоров Вадим Николаевич Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» 7 Ширяев Павел Вячеславович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада» 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Катаева Сергея Михайловича. ВОПРОС № 7: Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии. Решение: 1. Вывести из состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии: - Луцковича Виктора Евгеньевича; - Никифорова Дмитрия Сергеевича; - Мизгина-Сомова Анатолия Алексеевича; - Белякову Наталью Алексеевну; - Фомичева Алексея Сергеевича. 2. Ввести в состав Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии: Кривенко Артура Николаевича – и.о. заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада»; Ширяева Павла Вячеславовича – заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»; Фомина Алексея Юрьевича – заместителя начальника Департамента – начальника управления организации конкурсных процедур Департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада»; Виноградова Александра Владимировича – и.о. начальника Департамента технологического развития и инноваций, начальника отдела подготовки ТУ, ТЗ и проектной документации службы перспективного развития и проектирования Департамента технологического развития и инноваций ПАО «МРСК Северо-Запада»; Ястребова Вадима Юрьевича – начальника управления логистики и МТО Департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада»; Тимошину Ольгу Владимировну – ведущего специалиста отдела методологии Управления организации конкурсных процедур Департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада» (заменяет ответственного секретаря в случае его отсутствия). 3. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии: Председатель Центральной конкурсной комиссии Нестеренко Владимир Валерьевич – заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада». Заместитель Председателя Центральной конкурсной комиссии Орлов Денис Александрович – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада». Члены Центральной конкурсной комиссии Гусев Владимир Сергеевич – заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада»; Ширяев Павел Вячеславович – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»; Кривенко Артур Николаевич – и.о. заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада»; Ягодка Денис Владимирович – заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник Департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Северо-Запада»; Динмухаметов Марат Николаевич – начальник Департамента технологического развития и инноваций ПАО «МРСК Северо-Запада»; Сидорова Татьяна Александровна – начальник Департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада»; Егорова Мария Викторовна – начальник Управления инвестиций ПАО «МРСК Северо-Запада»; Чередниченко Сергей Викторович – и.о. начальника Департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Северо-Запада»; Фомин Алексей Юрьевич – заместитель начальника Департамента - начальник управления организации конкурсных процедур Департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада»; Виноградов Александр Владимирович – и.о. начальника Департамента технологического развития и инноваций, начальник отдела подготовки ТУ, ТЗ и проектной документации службы перспективного развития и проектирования Департамента технологического развития и инноваций ПАО «МРСК Северо-Запада»; Ястребов Вадим Юрьевич – начальник управления логистики и МТО Департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада»; Катаев Валерий Васильевич – главный эксперт Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»; Бердникова Светлана Викторовна – ведущий эксперт Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети». Ответственный секретарь Центральной конкурсной комиссии (без права голоса) Чурина Мария Валерьевна – начальник отдела методологии Управления организации конкурсных процедур Департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада»; Тимошина Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела методологии Управления организации конкурсных процедур Департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада» (заменяет ответственного секретаря в случае его отсутствия). ВОПРОС № 8: Отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2015 года. Решение: 1. Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2015 года согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества в итоговом годовом отчете об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год представить следующую информацию: 2.1. в целях достижения эффекта по показателю «Охват строящихся объектов капитального строительства инвестиционной программы независимым строительным контролем до 70% в 2019 году» указать количество объектов Общества, охваченных независимым строительным контролем с учетом объектов, предусмотренных для внедрения строительного контроля по плану закупок на 2015 год; 2.2. в целях достижения эффекта по показателю «Снижение до 30% в 2019 году количества технологических нарушений (аварий), связанных с некачественным строительством введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, и, как следствие, снижение объемов недоотпуска электроэнергии потребителям и сокращение затрат на выполнение ремонтно-восстановительных работ» указать количество технологических нарушений (аварий), произошедших по причине некачественного строительства и классифицируемых по коду организационных причин 3.4.11. «Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа» таблицы № 3, Приложения № 2 к Порядку заполнения формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике, Приложения № 2 к Приказу Минэнерго от 02.03.2010 № 90 «Об утверждении формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике и порядка ее заполнения», с учетом целевого значения показателя качества капитального строительства – процента снижения количества технологичес ких нарушений: 2015 г. не менее 10%; 2016 г. не менее 15%; 2017 г. не менее 20%; 2018 г. не менее 25%; 2019 г. не менее 30%. ВОПРОС № 9: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года. Решение: 1. Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 30.09.2015. 3. Согласовать временное превышение целевого лимита по среднесрочной ликвидности по состоянию на 30.09.2015. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. ВОПРОС № 10: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2015 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2015 года согласно Приложению №9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 11: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества. Решение: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению №10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северо-Запада» с 01.01.2016. ВОПРОС № 12: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору субаренды нежилых помещений от 17.04.2014 № 621/334/14 между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору субаренды нежилых помещений от 17.04.2014 № 621/334/14 между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада» (далее – Дополнительное соглашение), которое является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «МРСК Северо-Запада» - Арендатор; ОАО «Энергосервис Северо-Запада» - Субарендатор. Предмет Дополнительного Соглашения: 1. В соответствии с внесенными изменениями в учредительные документы Арендатора, зарегистрированными Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ленинградской области «03» июля 2015 года, полное наименование Арендатора читать: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», сокращённое наименование читать – ПАО «МРСК Северо-Запада». 2. Реквизиты ПАО «МРСК Северо-Запада», содержащиеся в разделе XI «Реквизиты сторон» Договора изложить в следующей редакции: ПАО «МРСК Северо-Запада» Место нахождения Общества: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. Почтовый адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции д.3, лит.А. ИНН 7802312751 КПП 781045001 ОГРН 1047855175785 ОКПО 74824610 Банк плательщика Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург р/сч 40702810539000005887 БИК 044030704 к/с 30101810200000000704 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу. 3. Пункт 9.1. Договора изложить в следующей редакции: «Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они были заключены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон (за исключением случаев, предусмотренных п. 9.2. настоящего Договора)». 4. Дополнить Договор пунктом 9.2. в следующей редакции: «В случае изменения адреса и реквизитов (организации, платежных или иных), Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно уведомить об этом другую Сторону. В противном случае документы либо иная информация, переданная по указанным ранее адресу и реквизитам Стороны, считаются принятыми (т.е. надлежащим образом переданными)». 5. Пункты 9.2. - 9.10. Договора считать соответственно пунктами 9.3. - 9.11. Договора. 6. Продлить срок действия Договора и срок субаренды с 14 октября 2015 г. по 13 сентября 2016 г. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 03.07.2015 г., и действует в пределах срока действия Договора. ВОПРОС № 13: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1 по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров». 1.2. по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2015 года и 9 месяцев 2015 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2015 года и 9 месяцев 2015 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 3 кв. 2015 План 3 кв. 2015 Факт 9 мес. 2015 План 9 мес. 2015 Факт Выручка 1 442 695 1 436 609 4 549 929 4 524 070 Себестоимость 1 448 595 1 420 780 4 521 882 4 458 302 Валовая прибыль -5 901 15 829 28 047 65 768 Чистая прибыль -9 449 -385 2 275 2 373 1.3 по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2015 года»: «Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2015 года». 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1 по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров». 2.2 по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2015 года и 9 месяцев 2015 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2015 года и 9 месяцев 2015 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 3 кв. 2015 План 3 кв. 2015 Факт 9 мес. 2015 План 9 мес. 2015 Факт Выручка 58 430 60 442 184 334 186 739 Себестоимость 55 929 57 656 174 911 177 741 Валовая прибыль 2 501 2 786 9 424 8 998 Чистая прибыль 113 426 48 56 2.3 по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2015 года»: «Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2015 года». 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1 по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров». 3.2 по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2015 года и 9 месяцев 2015 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2015 года и 9 месяцев 2015 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 3 кв. 2015 План 3 кв. 2015 Факт 9 мес. 2015 План 9 мес. 2015 Факт Выручка 1 071 1 071 3 213 3 213 Себестоимость 507 602 1 825 1 891 Валовая прибыль 564 469 1 388 1 322 Чистая прибыль 546 612 1 378 1 660 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.12.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14.12.2015 № 193/8. 2.5. Дополнительная информация по лицам, избранным в состав коллегиального исполнительного органа эмитента: Ф.И.О. лица, избранного членом Правления Общества: Федоров Вадим Николаевич. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%. Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%. Ф.И.О. лица, избранного членом Правления Общества: Ширяев Павел Вячеславович. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%. Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» ____________________ Д.А. Орлов (по доверенности от 27.07.2015 № 119) (подпись) 3.2. Дата «14» декабря 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.