Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.12.2010 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.12.2010 № 36 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества. По вопросу: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 21 февраля 2011 года. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»: 3.1. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с ОАО «РусГидро» по размещению дополнительных акций Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность. 3.2. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с ОАО «ФСК ЕЭС» по размещению дополнительных акций Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность. 3.3. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по размещению дополнительных акций Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность. 3.4. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с ООО «ИНТЕР РАО Инвест» по размещению дополнительных акций Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность. 3.5. Об одобрении договора займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3.6. Об одобрении договора займа между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО Инвест» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3.7. Об одобрении сделки между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ГМК «Норильский Никель» по предоставлению гарантии по обязательствам ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и INTER RAO Trust B.V. по Договору об обязательствах (deed of covenant) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3.8. Об одобрении договоров займа между ОАО «ОГК-1» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3.9. Об одобрении сделок по привлечению финансирования между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ГПБ (ОАО), ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сбербанк России», ОАО «АБ «РОССИЯ», Внешэкономбанк, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 3.10. Об одобрении сделки купли-продажи электроэнергии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и RAO Nordic Oy как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3.11. Об одобрении договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» как сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 3.12. Об одобрении агентских договоров и договоров о предоставлении мощности как взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3.13. Об одобрении договоров о предоставлении мощности (на покупку мощности) как взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3.14. Об одобрении договора о залоге акций АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», АО «Самрук-Энерго», Евразийским банком развития и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с договором гарантии между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Гарант) и Евразийским банком развития (Агент по кредиту). 3.15. Об одобрении кредитного договора (кредитных договоров), заключаемого (заключаемых) между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и (или) ОАО «Сбербанк России» и (или) ГПБ (ОАО), и (или) ОАО Банк ВТБ как сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность». 3.16. Об одобрении договора целевого займа, заключаемого между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3.17. Об одобрении соглашений о замене стороны в обязательстве (о переводе долга), заключаемых между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» и ОАО «Межрегионэнергострой», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 3.18. Об одобрении договора мены акциями ОАО «РусГидро» и ОАО «Иркутскэнерго», заключаемого между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3.19. Об определении цены услуг, приобретаемых ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний. 3.20. Об одобрении договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3.21. Об утверждении Устава ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», – 11 января 2011 года. 5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Приложение № 1). 6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 31 января 2011 года. 7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»); 123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Приложение № 2). 9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется Обществом в газете «Известия» не позднее 21 января 2011 года. 10. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемых посредством закрытой подписки; - выписки из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату размещаемых по закрытой подписке акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; - проект Устава ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции; - существенные условия договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний; - перечень покупателей мощности на оптовом рынке; - перечень участников оптового рынка – поставщиков мощности. 11. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 февраля 2011 года по 21 февраля 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; - Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»; а также не позднее, чем с 01 февраля 2011 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.interrao.ru. 12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Чучаеву Светлану Юрьевну – руководителя Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 3. Подпись 3.1. Член Правления – руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений (на основании доверенности от 24.08.2010 № 1ДС-049/ИРАО) О.Б. Оксузьян (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” декабря 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.