Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» октября 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» октября 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества 2. Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества 3. Утверждение Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров 4. Утверждение Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров 5. Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита 6. Утверждение Положения о Службе корпоративного секретаря 7. Утверждения Положения об инсайдерской информации 8. Утверждение Положения о Комитете по управлению рисками Совета директоров 9. Утверждение Положения о Комитете по стратегии Совета директоров 10. Создание Комитета по аудиту при Совете директоров, определение количественного состава Комитета по аудиту при Совете директоров, избрание членов Комитета по аудиту при Совете директоров 11. Создание Комитета по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров, определение количественного состава Комитета по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров, избрание членов Комитета по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров 12. Формирование Службы внутреннего аудита 13. Создание Комитета по управлению рисками Совета директоров, определение количественного состава Комитета по управлению рисками Совета директоров, избрание членов Комитета по управлению рисками Совета директоров 14. Создание Комитета по стратегии Совета директоров, определение количественного состава Комитета по стратегии Совета директоров, избрание членов Комитета по стратегии Совета директоров 15. Формирование Службы корпоративного секретаря 16. Избрание Правления Общества 17. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2015 год и 1-е полугодие 2016 года 18. Принятие решения об установлении максимальных сумм банковских вкладов (депозитов), размещаемых Обществом в качестве вкладчика по договорам банковского вклада (депозита) с российскими и иностранными банками и иными кредитными организациями 19. Принятие решения об установлении максимальных сумм сделок, которые могут совершать от имени Общества лица, входящие в Правление, а также иные лица, определенные Советом директоров 20. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 21. Утверждение проспекта ценных бумаг 3. Подпись 3.1. Президент Акционерного общества «Европлан» Быков Н.Б. (подпись) 3.2. Дата « 27 » октября 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.