Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «11» марта 2016 года председателем Совета директоров эмитента Фадеевым А.Н. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на «31» марта 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «31» марта 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2016 года. 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год. 3. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2015 год. 4. Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2015 год. 5. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг. 6. Об утверждении страховщика Общества. 7. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Сибири». 8. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об утверждении Программы ликвидации травмоопасного оборудования на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на 2017-2019 годы. 11. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Соцсфера»: Об избрании Генерального директора ОАО «Соцсфера». 12. Об упрощении порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение финансирования расходов ПАО «МРСК Сибири» в условиях возможного дефицита ликвидности на финансовом рынке. 13. О рассмотрении отчёта об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2015 году. 14. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год. 15. О рассмотрении отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества и об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 07.12.2015 № 00/382) Е.В. Соломачева (подпись и МП) 3.2. Дата “11” марта 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.