Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 4-01-50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «01» февраля 2013 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «07» февраля 2013 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Энел ОГК-5» о работе Общества за 2012 год; 2. Об одобрении проекта по экологической модернизации Рефтинской ГРЭС; 3. О рассмотрении отчета об исполнении благотворительной программы ОАО «Энел ОГК-5» в 2012 году; 4. Об утверждении благотворительной программы ОАО «Энел ОГК-5» на 2013 год; 5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки угля между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Ресурсэнергоуголь»; 6. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi Srl, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 7. Об одобрении изменений к договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, одобренным Советом директоров ОАО «Энел ОГК-5» 27.07.2010 г. и 26.07.2011 г.; 8. О рекомендациях представителю ОАО «Энел ОГК-5» касательно участия и порядка голосования на общем собрании акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»; 9. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 10. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 11. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Produzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 12. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Slovenske Electrarne S.C., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 13. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servicii Commune S.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 14. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel France Sas, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 15. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 16. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 17. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Trade S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 18. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Produzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 19. Об одобрении агентского договора между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Servizi S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата «01» февраля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.