Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 10 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 11 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 12 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - об избрании (определении) члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, осуществляющего функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Избрать Председателем Совета директоров Общества Архипова Сергея Александровича, Главного советника ОАО «Россети». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Панкстьянова Юрия Николаевича, Директора Департамента тарифной политики ОАО «Россети». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об избрании Корпоративного секретаря Общества и определении лица, уполномоченного определить условия договора с Корпоративным секретарём и подписать договор с Корпоративным секретарём Общества» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Избрать Корпоративным секретарём Общества Павлову Елену Николаевну, начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества. 2. Уполномочить Генерального директора Общества Эбзеева Бориса Борисовича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «МРСК Юга» в новой редакции» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Стандарт и Регламент бизнес - планирования ОАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложениями №1, №2 к настоящему решению Совета директоров ОАО «МРСК Юга». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 15.08.2014 (протокол № 141/2014 от 18.08.2014). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 2 квартал 2015 года» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «О рассмотрении Отчета Генерального директора об управлении ключевыми операционными рисками за 2014 год» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Отметить несоответствие вопроса, включенного в повестку дня заседания Совета директоров, содержанию предоставленного Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «МРСК Юга» за 2014 год. 2. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «МРСК Юга» за 2014 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «О внесении дополнений в реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Внести дополнения в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9: «О развитии систем телекоммуникации и связи Общества» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию о привлечении сторонних инвесторов строительства ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства Общества в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10: «О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Внести изменения и дополнения в Положение закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» согласно Приложению №7 к настоящему решению. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 11: «О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» 2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 12: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах ухудшения финансово-экономического состояния Общества и мерах, принятых в IV квартале 2014 года и I квартале 2015 года, по обеспечению финансовой устойчивости Общества» 2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах ухудшения финансово - экономического состояния Общества и мерах, принятых в IV квартале 2014 года и I квартале 2015 года по обеспечению финансовой устойчивости Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. обеспечить утверждение актуализированного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Юга» на заседании Совета директоров Общества. Срок: 30.05.2015. 2.2. обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Юга» в соответствии с п.2.1. с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента. Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчётным кварталом. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2015 года, протокол №156/2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (Доверенность от 19.01.2015 №25-15) (подпись) М.П. 1.2. Дата «24» апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.