Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовало 12 (двенадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. По вопросам 1-7, 10-11, 13, 15-19 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета Шаронова Андрея Владимировича и Морозова Дениса Станиславовича, которые учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 12.4.5 Устава АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО) 05 апреля 2011 года (Протокол №26). Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительный вопрос «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО)». 1. Об избрании Президента АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Ложевский И.А., Местников С.В., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Избрать Жаркова Андрея Вячеславовича Президентом АК «АЛРОСА» (ОАО) сроком на 3 (три) года. 2. О трудовом договоре с Президентом АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Ложевский И.А., Местников С.В., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Поручить Южанову И.А., Председателю Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО), заключить трудовой договор с Президентом АК «АЛРОСА» (ОАО) Жарковым А.В. на условиях согласно приложению № 2-1 к протоколу. 3. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о предложениях годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) принять решение об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ОАО), Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) и Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 4 голоса: Дубинин С.К., Морозов Д.С., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - 10 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р. «Воздержался» - нет. Решение не принято. 4. О включении в повестку дня Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопроса «Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)». Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Ложевский И.А., Местников С.В., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопрос «Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)». 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) принять решение об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 5. О предварительном утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Ложевский И.А., Местников С.В., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год согласно приложению 5-1 к протоколу и внести его на утверждение годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) принять решение об утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год. 6. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Ложевский И.А., Местников С.В., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Рассмотрев представленные материалы, в том числе заключение независимого аудитора, согласно которому годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АК «АЛРОСА» (ОАО) по состоянию на 31.12.2014, внести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ОАО)» и предложить годовому Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) утвердить её. 7. Рекомендации общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по распределению прибыли по результатам 2014 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ОАО) и порядку их выплаты. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО): 1) Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год в следующем порядке: чистая прибыль к распределению, всего: 23 469 167 тыс. руб. чистая прибыль без учета доходов, полученных от переоценки финансовых вложений: 3 876 103 тыс.руб. на выплату дивидендов: 10 826 499 тыс. руб. на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 42 000 тыс. руб. прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ОАО): 12 600 668 тыс. руб. 2) Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2014 года дивиденда в размере 1 (один) рубль 47 (сорок семь) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ОАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. 3) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2014 года: - дивиденды акционерам АК «АЛРОСА» (ОАО), включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК «АЛРОСА» (ОАО), а в случае использования платежного агента – со счета такого агента почтовым или банковским переводом; - акционерам - физическим лицам, не указавшим способ получения дивидендов в анкете зарегистрированного лица, выплата дивидендов осуществляется почтовым переводом; - сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК «АЛРОСА» (ОАО) или в соответствии с долями владения акцией (-ями) АК «АЛРОСА» (ОАО), определяется с точностью до одной копейки; - в случаях возврата перечисленных дивидендов по причинам некорректных платежных и иных реквизитов, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления реестродержателю АК «АЛРОСА» (ОАО) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО); - оплата комиссии за банковский и почтовый перевод дивидендов осуществляется за счет средств АК «АЛРОСА» (ОАО). 4) Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июля 2015 г. 2. Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ОАО) учесть выплату дивидендов за 2014 год в условиях отсутствия чистой прибыли по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по МСФО при принятии решения о рекомендациях Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по распределению прибыли по результатам 2015 года. 8. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО): 1) Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО). 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ОАО). 3) Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2014 года. 4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5) О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ОАО). 6) Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 7) Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО). 8) Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ОАО). 9) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО). 10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к действующему кредитному соглашению на сумму 350 миллионов долларов США между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ. 11) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к действующему кредитному соглашению на сумму 250 миллионов долларов США между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ. 12) Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) в Ассоциации производителей алмазов. 13) Об утверждении Устава АК «АЛРОСА» (ПАО). 14) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 15) Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 16) Об утверждении Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО). 17) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 18) Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 19) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. О созыве годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Провести годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 25 июня 2015 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6. 3. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), производится с 10 часов 00 минут 25 июня 2015 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6. 4. Начало годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 25 июня 2015 года в 12 часов 00 минут. 5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), составляется на основании данных реестра акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по состоянию на 19 мая 2015 года. 6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО): - Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год; - годовая бухгалтерская отчетность АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год, в том числе заключение аудитора; - заключение Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО); - оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО); - рекомендации Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АК «АЛРОСА» (ОАО) и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года; - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ОАО); - сведения о предлагаемых аудиторах АК «АЛРОСА» (ОАО); - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ОАО); - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО); - проект Устава АК «АЛРОСА» (ПАО); - проект Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО); - проект Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО); - проект Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО); - проект Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО); - проект Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО); - проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с 05 июня 2015 года по 24 июня 2015 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ОАО), а также 25 июня 2015 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров. 7. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению 9-1 к протоколу. 8. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета». 9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров согласно приложениям 9-2 – 9-16 к протоколу. 10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ОАО). 11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 12 настоящего решения, не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 12. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) Лекарева А.Г. – корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ОАО). 13. Утвердить следующий план-график подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров: № п/п Мероприятие Сроки выполнения (не позднее) Ответственный 1. Подготовка, подписание, заверение печатью Компании и направление Регистратору АК «АЛРОСА» (ОАО) распоряжения о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Компании. 24.04.2015 Лекарев А.Г. 2. Получение от Регистратора списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Компании. 26.05.2015 Лекарев А.Г. 3. Опубликование сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Компании в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета». 15.05.2015 Поляков А.В. Лекарев А.Г. 4. Издание типографским способом Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год. 05.06.2015 Поляков А.В. Воян Д.А. 5. Рассылка акционерам Компании бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Компании. 05.06.2015 Лекарев А.Г. Регистратор 6. Подготовка для предоставления акционерам материалов к годовому Общему собранию акционеров Компании. 05.06.2015 Лекарев А.Г. 7. Обеспечение акционерам возможности ознакомления с материалами годового Общего собрания акционеров Компании в офисе Компании в г. Мирный по адресу: ул. Ленина, 6. 05.06.-25.06.2015 Лекарев А.Г. 8. Подготовка технической документации и зала, оснащенного техническими средствами, для проведения годового Общего собрания акционеров, а также кабинетов для работы счетной комиссии. 25.06.2015 Регистратор Лекарев А.Г. 9. Проведение годового Общего собрания акционеров Компании. 25.06.2015 Лекарев А.Г. 10. Оформление протокола об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Компании. 28.06.2015 Регистратор 11. Оформление протокола годового Общего собрания акционеров Компании. 28.06.2015 Лекарев А.Г. 12. Опубликование отчета об итогах голосования в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета». 29.06.2015 Поляков А.В. Лекарев А.Г. 10. Об утверждении Консолидированного бюджета Группы АЛРОСА на 2015 год. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса: Морозов Д.С., Федоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Утвердить Консолидированный бюджет Группы АЛРОСА на 2015 год согласно приложению № 10-1 к протоколу. 2. Утвердить в составе Консолидированного бюджета Группы АЛРОСА на 2015 год плановые значения ключевых показателей эффективности Группы АЛРОСА на 2015 год. 11. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Федоров О.Р., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Заместитель Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Барсуков С.В. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год согласно приложению № 11-1 к протоколу. 2. Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО) продолжить работу по обеспечению закупок товаров, работ (услуг) путем проведения открытых закупочных процедур, в том числе на электронных торговых площадках, с размещением закупочной документации на официальном сайте Российской Федерации. 3. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ОАО) представить отчет об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год в Министерство экономического развития и Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации. 12. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год. Результаты голосования: «За» - 11 голосов: Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Заместитель Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Барсуков С.В. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1.Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год согласно приложению № 12-1 к протоколу. 2.Поручить президенту АК «АЛРОСА» (ОАО) в срок до 1 мая 2015 года обеспечить в установленном порядке представление отчета о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год в Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по инновационной политике и науке. 13. О национальном рейтинге корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Заместитель Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Барсуков С.В. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Принять к сведению Отчет о практике корпоративного управления в АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Поручить менеджменту АК «АЛРОСА» (ОАО) обеспечить поддержание и повышение уровня корпоративного рейтинга. 14. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ОАО) в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 11 голосов: Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Заместитель Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Барсуков С.В. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ОАО) в новой редакции согласно приложению № 14-1 к протоколу и ввести его в действие с 01 июля 2015 года. 15. О совмещении членами Правления АК «АЛРОСА» (ОАО) должностей в органах управления других организаций. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Заместитель Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Барсуков С.В. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Принятое решение: Cогласиться с совмещением членами Правления АК «АЛРОСА» (ОАО) должностей в органах управления других организаций: п/н Член Правления АК «АЛРОСА» (ОАО) Планируемое участие члена Правления в органах управления других организаций 1 Рящин Илья Петрович Член Совета директоров: - Открытое акционерное общество Севералмаз - Закрытое акционерное общество Геотрансгаз - Общество с ограниченной ответственностью Уренгойская газовая компания 2 Соболев Игорь Виталиевич Член Совета директоров: - Открытое акционерное общество Нижне-Ленское - Открытое акционерное общество Алмазы Анабара - Открытое акционерное общество АЛРОСА-Нюрба - Открытое акционерное общество Вилюйская ГЭС-3 - Закрытое акционерное общество Авиакомпания АЛРОСА - Открытое акционерное общество АЛРОСА-Газ 3 Демьянов Иван Кириллович Член Совета директоров: - Закрытое акционерное общество Санаторий Голубая волна - Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд Алмазная осень - Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация Алмазик 4 Куличик Игорь Михайлович Член Совета директоров: - Закрытое акционерное общество Геотрансгаз - Общество с ограниченной ответственностью Уренгойская газовая компания - Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд Алмазная осень 5 Пушкин Сергей Николаевич Член Совета директоров: - Закрытое акционерное общество Геотрансгаз - Общество с ограниченной ответственностью Уренгойская газовая компания - Открытое акционерное общество Алмазный Мир - ОАО «Федеко» 6 Чаадаев Александр Сергеевич Член Совета директоров: - Закрытое акционерное общество Горно-металлургическая компания Тимир - Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие Буревестник 16. Об изменении структуры Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Заместитель Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Барсуков С.В. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ОАО) обеспечить: 1.1. Внесение в структуру Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО) следующих сведений: 1) Информация о наличии в АК «АЛРОСА» (ОАО) стратегии развития: дата принятия Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ОАО), номер протокола, стратегические цели, основные направления, планируемые сроки реализации. 2) Информация о наличии в АК «АЛРОСА» (ОАО) долгосрочной программы развития (далее – ДПР): дата утверждения Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ОАО), номер протокола, основные цели и задачи, основные мероприятия, направленные на реализацию ДПР в отчетном году, планируемые сроки реализации. 3) Информация об изменениях в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия): описание изменений/корректировок основных целей и задач, причины изменений/корректировок, сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям. 4) Информация о наличии в АК «АЛРОСА» (ОАО) иных программ (в том числе инвестиционных, инновационных и прочих) в рамках реализации стратегии развития и ДПР: дата утверждения Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ОАО), номер протокола, цели и основные проекты, основные направления программы, планируемые сроки реализации. 5) Информация о наличии в АК «АЛРОСА» (ОАО) утвержденной программы отчуждения непрофильных активов (далее - НПА) и реестра НПА: дата утверждения Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ОАО) актуальной программы отчуждения НПА и реестра НПА, номер протокола; описание программы отчуждения НПА; основные направления программы отчуждения НПА; фактические данные об отчуждении НПА (приводятся в приложении к Годовому отчету в соответствии с Приложением №____ к настоящему Протоколу); причины отклонений фактической стоимости отчужденных НПА от балансовой стоимости НПА (в случае наличия); суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных НПА за отчетный период). 6) Информация о наличии в АК «АЛРОСА» (ОАО) заключения аудитора о реализации ДПР дата и номер заключения аудитора, основные выводы аудитора. 7) Информация о наличии в АК «АЛРОСА» (ОАО) утвержденной системы ключевых показателей эффективности (КПЭ): дата утверждения Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ОАО), номер протокола; состав КПЭ, включая финансово-экономические показатели (в том числе обязательные (TSR/размер дивидендов), отраслевые КПЭ, показатели депремирования (в случае наличия) и иные КПЭ, обязательные для включения в систему КПЭ в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; целевые значения показателей, утвержденных Наблюдательным советом, на текущий и последующие годы; степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в процентном выражении; причины отклонений фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей; изменение в системе КПЭ, в том числе описание изменений/корректировок целевых значений, обоснование причин сделанных изменений, дата утверждения Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ОАО), номер протокола (в случае наличия); наличие в АК «АЛРОСА» (ОАО) увязки достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента АК «АЛРОСА» (ОАО). 8) Краткое описание рисков АК «АЛРОСА» (ОАО) и деятельности по управлению рисками: описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) по реагированию на указанные риски; описание методов управления рисками, используемых АК «АЛРОСА» (ОАО), а также ключевых мероприятий, реализованных АК «АЛРОСА» (ОАО) в области управления рисками. 9) Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК), сведения о функции внутреннего аудита: подразделения, в компетенцию которых входит развитие СУРиВК, и специализированные органы СУРиВК (подразделение(я) управления рисками и внутреннего контроля, подразделение(я) внутреннего аудита, ревизионная комиссия): подотчетность, основные функции и задачи; краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики АК «АЛРОСА» (ОАО) в области внутреннего аудита, используемые ресурсы и т.д.), реализация программ развития функции «внутренний аудит» (программа повышения качества, прохождение внешней оценки и т.д.); перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиВК, реализованных АК «АЛРОСА» (ОАО) в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО), в рамках реализации утвержденных Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ОАО) политик и стратегий. 1.2. Внесение в Годовой отчет информации о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, регулирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиВК. 2. Установить, что предварительное утверждение Годового отчета Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ОАО) производится при условии его подготовки на основе аудированной финансовой отчетности за отчетный и предыдущий годы. 17. О представлении отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Заместитель Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Барсуков С.В. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Принятое решение: Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ОАО) обеспечить представление в числе материалов, обязательных для подготовки и проведения годовых общих собраний акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), отчетов об исполнении долгосрочных программы развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности в сроки, установленные Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 18. Об одобрении безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Заместитель Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Барсуков С.В. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1.Определить стоимость движимого имущества («Блочно-модульная твердотопливная котельная КТМ – 0.2» инв.№ 820000081275), безвозмездно передаваемого в муниципальную собственность Муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия), с учетом восстановленного НДС, в размере 2 410 302 (Два миллиона четыреста десять тысяч триста два) рубля 33 копейки, в том числе НДС-18%. 2.Одобрить сделку по безвозмездной передаче в муниципальную собственность Муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия) движимого имущества («Блочно-модульная твердотопливная котельная КТМ – 0.2» инв.№ 820000081275) на следующих существенных условиях: 2.1.Стороны: 2.1.1.Даритель: АК «АЛРОСА» (ОАО). 2.1.2.Одаряемый: Муниципальный район «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия). 2.2.Предмет договора: Безвозмездная передача (дарение) в муниципальную собственность движимого имущества: «Блочно-модульная твердотопливная котельная КТМ – 0.2» инв.№ 820000081275. 2.3.Цена договора: безвозмездно. 19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор займа между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Вилюйская ГЭС-3». Результаты голосования: «За» - 9 голосов: Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Местников С.В., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - 2 голоса: Ложевский И.А., Федоров О.Р. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Демьянова И.К. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Заместитель Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Барсуков С.В. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Определить цену договора займа между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Вилюйская ГЭС-3» в следующем размере: 5 525 000 000 (пять миллиардов пятьсот двадцать пять миллионов) руб. 2. Одобрить заключение договора займа между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Вилюйская ГЭС-3», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: - Займодавец: АК «АЛРОСА» (ОАО), - Заемщик: ОАО «Вилюйская ГЭС-3» Предмет договора займа: Займодавец предоставляет Заемщику целевой заем в сумме 5 525 000 000 (пять миллиардов пятьсот двадцать пять миллионов) руб., а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа согласно следующему графику: Дата погашения Сумма погашения основного долга 20.06.2016 300 000 000,00 (Триста миллионов) руб. 20.12.2016 300 000 000,00 (Триста миллионов) руб. 20.06.2017 300 000 000,00 (Триста миллионов) руб. 20.12.2017 300 000 000,00 (Триста миллионов) руб. 20.06.2018 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) руб. 20.12.2018 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) руб. 20.06.2019 550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят миллионов) руб. 20.12.2019 550 000 000,00 (Пятьсот пятьдесят миллионов) руб. 22.06.2020 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) руб. 21.12.2020 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) руб. 21.06.2021 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) руб. 20.12.2021 525 000 000,00 (Пятьсот двадцать пять миллионов) руб. Заемщик обязуется уплачивать за пользование займом проценты в размере 0,5 процентов годовых начиная с даты, следующей за датой списания денежных средств с расчетного счета Займодавца, по день их фактического зачисления на счет Займодавца. Проценты рассчитываются за время пользования займом, при этом количество дней в году принимается за 365/366 дней, а количество дней в месяце принимается равным фактическому количеству дней в месяце. Оплата процентов производится Заемщиком ежеквартально в течение 10 рабочих дней по окончании квартала. Последний платеж процентов производится в дату окончательного погашения (возврата) суммы займа. Днем уплаты процентов считается день зачисления денежных средств на счет Займодавца. Заёмщик имеет право на досрочное погашение займа как полностью, так и частично. Ответственность: в случае просрочки возврата займа или уплаты процентов Заёмщик уплачивает Займодавцу пени в размере 0,03% (ноль целых три сотых процента) за каждый день просрочки платежа, но не более 15% (пятнадцати процентов) от задержанной суммы. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» апреля 2015 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» апреля 2015 года, Протокол № А01/229-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 1 от 12.01.2015 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «27» апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.