Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.12.2018 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана закупки ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План закупки ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС № 4: Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить целевые значения функциональных КПЭ директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Утвердить указанные в пункте 1 настоящего решения целевые значения функциональных КПЭ директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2019 год в установленном в ПАО «МРСК Сибири» порядке. 2.2. Обеспечить адаптацию и включение КПЭ директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» в действующую систему материального стимулирования работников ПАО «МРСК Сибири» применительно к руководителям организационно-структурных единиц в составе департамента внутреннего аудита Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС № 6: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ:. 1. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета о проделанной ПАО «МРСК Сибири» работе по организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о проделанной ПАО «МРСК Сибири» работе по организации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») «Схем и программ развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации на пятилетний перспективный период» и «Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период» согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС № 8: Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 06.06.2018 (протокол № 284/18). 2. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Конфеденциально. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных скорректированным Планом развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2019 гг. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС № 9: О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» за 2017-2018 корпоративный год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет о результатах самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» за 2017-2018 корпоративный год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» в 2018-2019 корпоративном году с использованием Методики оценки работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» декабря 2018 года, Протокол заседания Совета директоров от 28.12.2018 № 306/18. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2017 № 00/186) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “28” декабря 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.