Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Таганрогский котлостроительный завод Красный котельщик 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Таганрог 1.4. ОГРН эмитента: 1026102573562 1.5. ИНН эмитента: 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30301-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.06.2020. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.06.2020. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества. 2. О предложении Общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. 3. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 4. О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 5. Утверждение отчета о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 6. Утверждение отчета о заключенных ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Утверждение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 8. О предварительном утверждении годового отчета ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2019 год. 9. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 10. Предложение кандидатуры аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 11. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о прибыли ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2019 года. 12. О предложении Общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества. 13. О предложении Общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров Общества. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004г.; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123. акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 05.11.2004, дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Б. Тараканов 3.2. Дата 23.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.