Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 6: Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность Общества. Принято решение: В целях обеспечения финансовой устойчивости ПАО «Камчатскэнерго», повышения требований к уровню надежности и финансовой устойчивости кредитных организаций, привлекаемых для построения расчетно-платежной системы и управления денежными средствами ПАО «Камчатскэнерго»: 1. Утвердить: - Положение о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго» согласно Приложению №5 к настоящему решению; - Положение о кредитной политике ПАО «Камчатскэнерго» согласно Приложению №6 к настоящему решению; - Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на них согласно Приложению №7 к настоящему решению; - Перечень Банков-Гарантов согласно Приложению №8 к настоящему решению; - Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «Камчатскэнерго» согласно Приложению №9 к настоящему решению; 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы: - Положение о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 15.06.2016 (протокол от 15.06.2016 № 2) с изменениями от 25.08.2016 (протокол от 25.08.2016 № 6); - Положение о кредитной политике ОАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 12.09.2012 (протокол от 14.09.2012 № 7); - Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров Общества 21.03.2017 (протокол от 21.03.2017 № 19). - Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решениями Совета директоров Общества 15.06.2016 (протокол от 15.06.2016 № 2) и 21.03.2017 (протокол от 21.03.2017 № 19); - Типовые условия для привлечения заимствований, утвержденные решением Совета директоров Общества 12.09.2012 (протокол от 14.09.2012 № 7). 3. Установить, что: 3.1. Действие Положения о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены ПАО «Камчатскэнерго» до даты его утверждения; 3.2. Срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 3.1. настоящего решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными решениями Совета директоров); 3.3. По истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 3.1 настоящего решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 4.4 настоящего решения. По вопросу № 8: О согласии на заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК» дополнительного соглашения №1 к договору поставки труб электросварных от 06.03.2017 №10-01/40-160, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Дать согласие на заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК» дополнительного соглашения №1 к договору поставки труб электросварных №10-01/40-160 от 06.03.2017 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. По вопросу № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «Камчатскэнерго» к дорожной карте по тиражированию и запуску в промышленную эксплуатацию информационно-управляющей системы энергоменеджмента. Принято решение: Считать дорожную карту по тиражированию и запуску в промышленную эксплуатацию информационно-управляющей системы энергоменеджмента внутренним документом Общества, а требования дорожной карты - обязательными для Общества (Приложение № 13 к решению). По вопросу № 10: О согласии на заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РусГидро Снабжение» дополнительного соглашения №3 к агентскому договору по организации и проведению конкурентных закупочных процедур для нужд ПАО «Камчатскэнерго» от 16.09.2016г. № ДВ/РГС-КЭ (З), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Дать согласие на заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГС» дополнительного соглашения №3 к агентскому договору по организации и проведению конкурентных закупочных процедур от 16.09.2016 № ДВ/РГС-КЭ (З), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу № 12: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: 1. Внести изменения и утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Камчатскэнерго», в новой редакции, в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению. 2. Признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Камчатскэнерго», утвержденную Советом директоров от 30.06.2017 (протокол от 30.06.2017 № 3). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12 от 01.02.2018. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно - правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев (по доверенности от 01.01.2018 № КЭ-18-18-18/147Д) 3.2. Дата. «02» февраля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.