Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18 корп.1. 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения. 1) Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 23.04.2018. 2) Дата проведения заседания совета директоров: 26.04.2018. 3) Повестка дня заседания совета директоров: 1. О выполнении решений Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 2. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2018 года. 3. Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк за 2017 год. 4. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк»: 4.1. Предварительное рассмотрение годового отчета ПАО «МТС-Банк», а также рассмотрение заключения Ревизионной Комиссии Банка. 4.2. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2017 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов). 5. Об утверждении Декларации риск-аппетита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 6. Итоги этической аттестации за 2017 год. 7. О ежегодной актуализации Плана, подготовленного в соответствии с Письмом Банка России № 193-Т. 8. Информация о классификации Банка в соответствии с Указанием Банка России № 4336-У от 03.04.2017. 9. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «МТС-Банк» в новом составе. 10. Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров. 11. Разное. 4) Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, бездокументарные именные; акции привилегированные, бездокументарные именные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993. 20102268В – 10.12.1993. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата «23» апреля 2018 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.