Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Коршуновский ГОК» 1.3. Место нахождения эмитента 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1 1.4. ОГРН эмитента 1023802658714 1.5. ИНН эмитента 3834002314 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20992-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3552 http://www.korgok.com 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров эмитента из 5 (пяти) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 2.2.1. Исключить из ранее утвержденной повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 30 июня 2017 года девятый вопрос: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между «Газпромбанк» (АО) и ПАО «Коршуновский ГОК». Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества с учетом изменений: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год; 3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года; 4. Об избрании членов Совета директоров Общества; 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 6. Об утверждении аудитора Общества; 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 8. Об утверждении изменений вносимых в Устав Общества. Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.2. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества с учетом изменений повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Годовой отчет Общества за 2016 год; 2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год; 3. Заключение аудитора Общества; 4. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год; 5. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год; 6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года; 7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; 8. Сведения об аудиторе Общества; 9. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 10. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества; 11. Проект Устава Общества в новой редакции; 12. Проект изменений вносимых в Устав Общества; 13. Отчет о заключенных Обществом в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества с учетом изменений повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 1 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества с учетом изменений повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 2 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.5 Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества с учетом изменений повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 июня 2017 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 июня 2017 года, б/н. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; гос. регистрационный номер выпуска: 1-01-20992-F, дата присвоения: 27.06.2003 года, международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0002155359 3. Подпись 3.1. Управляющий директор, действующий на основании генеральной доверенности от 01.11.2016 года б/н. Б.Н. Седельников (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” июня 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.