Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,2.4 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по 1, 2, 4 вопросам: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 3 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» -6 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по 3 вопросу: в соответствии п.20 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участие Члены Совета директоров Общества: Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Орлов Д.С. - Председатель Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания» (лицо занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке), в связи с чем, не может быть признан незаинтересованным директором. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: 1.Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению 1. 2.Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго», утвержденное решением Совета директоров (протокол от 10.07.2017 №188). 2.ВОПРОС: О признании утратившим силу внутреннего документа Общества. Принятое решение: Признать утратившим силу Регламент бизнес-процесса формирования программ управления издержками ОАО «Саратовэнерго», утвержденный Принятое решением Совета директоров от 12.11.2014 г. (Протокол от 13.11.2014 г. №118) с даты принятия решения. 3.ВОПРОС: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена Договора на предоставление за плату во временное пользование оборудования между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») и акционерным обществом «Петербургская сбытовая компания «(АО «Петербургская сбытовая компания») составляет 4 245 639 (четыре миллиона двести сорок пять тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 96 копеек, в том числе НДС 18%, в размере 647 639 (шестьсот сорок семь тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 99 копеек.. 2. Дать согласие на заключение Договора на предоставление за плату во временное пользование оборудования между ПАО «Саратовэнерго» и АО «Петербургская сбытовая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго»)- «Арендатор»; Акционерным обществом «Петербургская сбытовая компания» (АО «Петербургская сбытовая компания»), именуемое в дальнейшем «Арендодатель» Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору: отсутствует. Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, основаниями, по которым лицо заинтересовано в совершении сделки, являются: член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - Орлов Д.С. занимает должность в органах управления АО «Петербургская сбытовая компания»- юридического лица, являющегося стороной в сделке; контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом АО «Петербургская сбытовая компания», являющегося стороной в сделке. Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование оборудование, с выделением гарантированных мощностей и быстродействия, необходимых для корректной работы ПО Арендатора (мощностью предоставляемых ресурсов не более 18,55% от общей мощности оборудования.). Цена договора: Общая стоимость аренды оборудования в рамках Договора составляет 4 245 639 (четыре миллиона двести сорок пять тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 96 копеек, в том числе НДС 18%, в размере 647 639 (шестьсот сорок семь тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 99 копеек.. Срок договора: Договор вступает в силу с 01 июля 2018 года и действует по 30 июня 2019 года. Иные существенные условия договора: 1.Услуги оказываются в период с 01.07.2018 по 30.06.2019 г. 2.Договор может быть расторгнут досрочно при условии уведомления за 30 (тридцать) календарных дней по следующим основаниям: -по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменном виде; -в одностороннем порядке, по инициативе Заказчика, но при условии завершения расчетов с Исполнителем за оказанные Услуги; -по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором. Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя по форме, предусмотренной Приложением №5 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. 3.В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей .Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных». Заказчик обязуется раскрыть Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Заказчика по форме, предусмотренной Приложением № 5 к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. 4.В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 5.Положения вышеуказанных пунктов Договора Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор 4.ВОПРОС: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 30.10.2017 (протокол от 30.10.2017.2017 №192) и от 30.11.2017 (протокол от 01.12.2017 №194). Принятое решение: 1.Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении перечня мероприятий по внедрению в системе бухгалтерского учета с 2018 года раздельного учета показателей, регламентированных нормативными правовыми актами в сфере ценообразования регулируемых видов деятельности согласно Приложению 2 к настоящему решению. 2.Определить срок выполнения пункта 9 перечня мероприятий по внедрению в системе бухгалтерского учета с 2018 года раздельного учета показателей, регламентированных нормативными правовыми актами в сфере ценообразования регулируемых видов деятельности (далее – Перечень), - 27.11.2018. 3.Поручить Генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» предоставить Совету директоров Общества отчет о выполнении мероприятия по обеспечению раздельного учета постоянных расходов по эталонам/компонентам затрат согласно пункту 9 Перечня. Срок – 31.12.2018. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2018г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 22 июня 2018г., №210. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 01 января 2018г. №04) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 22 июня 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.